证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2026-007
立达信物联科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2026 年 3 月 16 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2026 年 3 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体高级管理人员及证券事务代表
列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年度预计为全资子公司提供担保的议案》
同意公司 2026 年度为全资子公司立达信泰国物联科技有限公司申请银行授
信提供担保，预计担保总额度（含本金及利息）折合人民币不超过 60,000.00 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 15.85%（预计单笔担保额将超过公司最近
一期经审计净资产的 10%），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行
批复为准。董事会申请股东会授权董事长或董事长的授权代表对外签署书面担保
合同。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。
三、备查文件
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
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