准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等法律规定和《公司章程》的规定（以下简称“法律规定”
）
及要求，在 2025 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司
相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会各项
议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利
益及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责情况述职如下：
一、独立性情况
本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会
《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影
响独立性的情形并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、参会及审议表决情况
股东会均按法律规定以现场和网络相结合的方式召开；9 次董事会会
议，其中现场会议 2 次，通讯会议 7 次，本人按时出席了全部会议。
每次会议召开前，我认真审阅所有议案事项，提前做好充足准备，积
极参与会议讨论，提出合理化建议，对每项议案发表明确表决意见。
我对 2025 年度提交董事会审议的议案均投了赞成票，无反对、弃权
的情形，也没有提议召开董事会、股东会或公开向股东征集投票权的
情况。
三、重点关注事项及发表意见情况
投资者利益的重大事项进行了独立审议并公告，具体如下。
序号 发表意见时间 发表意见类别 发表意见所涉的事项
会议决议
专项说明》
会议决议 2.《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》
会议决议
会议决议
四、专门委员会履职情况
公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会等四个专门委员会。依照法律规定并结合个人专业特长，
本人担任薪酬与考核委员会主任及审计委员会、提名委员会委员。
（一）薪酬与考核委员会履职情况。根据《薪酬与考核委员会议
事规则》的规定，报告期内召开 1 次薪酬与考核委员会会议。作为薪
酬与考核委员会召集人，召集并认真对公司 2024 年薪酬总额以及董
监高人员 2024 年薪酬议案进行了合规性审核，以上议案与其他成员
一起发表了审核意见，同意将前述事项提请第八届董事会第十次会议
审议。同时，对公司 2024 年度经营业绩考核过程进行了全程监督，
确保考核结果的客观公正，并监督高管薪酬信息披露的真实性、准确
性和完整性。
（二）审计委员会履职情况。2025 年，审计委员会共召开会议 6
次，审议讨论 14 项议题。作为审计委员会委员，2025 年，本人共参
加 6 次专门委员会会议，出席率 100%。在参会履职过程中，本人结
合自身的专业知识、管理经验和从业资历，本着勤勉敬业的职业道德，
分别对聘任会计师事务所、公司财务报告、内控制度的实施、内部审
计工作的开展等方面提供了专业意见和建设性建议，为董事会的决策
提供了参考，保证了董事会决策的客观、公正和科学。
（三）提名委员会履职情况。2025 年 6 月 3 日董事会提名委员
会发起《关于聘任独立董事的议案》，提名马卫民先生任独立董事候
选人，并根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定对候选人
进行了任职资格审查后提交董事会审议。
五、现场调查及坐班情况
重点对重大投资项目的建设合规性进行了现场查看， 并与管理层、
证券事务部、法务部门及安全环保部门进行了深入交流。
针对了解的情况，本人结合法律专业背景及行业特点，提出以下
建议：
业力量，对重大投资、日常经营合同、安全环保责任落实等进行全过
程法律风险管控。
建议公司持续关注《安全生产法》《环境保护法》等法律法规的最新
要求，加大合规投入，确保各项排放指标及安全生产措施符合监管标
准，有效规避行政处罚及环境侵权风险。
情况，特别是涉及重大合同履行、投资协议落实等法律事项，建立定
期的合规反馈机制。
六、保护投资者权益方面所做的工作
(一) 监督信息披露的合法合规性： 本人从法律专业角度，持续
关注公司信息披露的合规性，督促公司确保披露内容的真实、准确、
完整，保障投资者的知情权。
（二）重点关注关联交易与担保的合规审查： 在定期报告编制
及关联交易预计过程中，本人重点对关联方认定的准确性、交易协议
的合规性、担保程序的有效性进行了审查，严防资金占用及违规担保，
切实维护中小股东利益。
（三）关注重大项目的法律风险的控制：对于投资协议中的权利
义务设置、风险防控条款等关键法律问题提出了专业意见，对法律风
险较大且难以有效防控的项目，建议暂缓提交董事会表决，从源头上
防范法律风险。
（四）加强自身学习，提升履职能力
积极参加深圳证券交易所举办的独立董事培训及法律法规专题
培训，持续更新法律知识体系，提升履职能力。
七、其他工作情况
（一）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
董事义务，积极参加公司董事会会议和股东大会会议、严格按照法律
规定，充分发挥专业独立作用，运用自己的专业知识和经验为公司健
康发展建言献策，坚定维护公司的整体利益以及全体股东特别是中小
股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：向朝阳
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