证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026—023
山推工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开第十一
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步强
化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人
员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根
据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及子公司的董事、监事和高级管理人
员购买责任保险。公司全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将相
关事项公告如下：
协商调整。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会并同意董事会授
权公司经理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、
保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理
赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者
重新投保等相关事宜。
本议案全体董事回避表决，本议案将提交 2025 年度股东会审议批准后方可执行。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二六年三月十六日
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