佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-016
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开第
五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议
议，审议通过了《关于 2026 年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。具
体情况如下：
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
为了满足公司及下属子公司日常经营所需资金和业务发展需要，提高公司
及下属子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的效率，保证公司及下属子
公司日常授信融资的顺利完成，公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称
“佳沃集团”）决定为公司及下属子公司 2026 年度授信融资提供不超过人民币
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内可循环使
用。具体担保的金额、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议
为准。
（二）关联关系
佳沃集团持有公司 46.08%股权，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的规定，佳沃集团为公司 2026 年度授信融资提供担保
构成关联交易。
（三）本次关联交易履行的决策程序
公司于2026年3月12日召开了第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，
以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度接受关联方提供担
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保暨关联交易的议案》。
公司于2026年3月12日召开了第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次
会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度接受关联方
提供担保暨关联交易的议案》。
公司于2026年3月13日召开了第五届董事会第十九次会议，以5票同意、0票
反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度接受关联方提供担保暨关联交易的
议案》，关联董事陈绍鹏先生、吴宣立先生及黄永棍先生回避表决。
鉴于控股股东为公司及下属子公司授信融资提供无偿担保，免于公司及下
属子公司向其支付担保费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
减免等，可免于提交股东会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布；
广告制作；会议及展览服务；机械设备租赁；花卉种植；礼品花卉销售；畜牧
渔业饲料销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软
件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水果种植；
新鲜水果批发；新鲜水果零售；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；企
业管理；水产品收购；水产品批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)。许可项目：农药批发；餐饮服务；食品生产；水产养殖
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
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审批结果为准)。
月变更为外商投资企业，目前主要业务为农业、食品投资及相关业务的运营。
最近三年佳沃集团主营业务未发生重大变化。
三、交易的定价政策及定价依据
为支持公司业务发展，公司控股股东为公司及下属子公司 2026 年度授信融
资提供不超过人民币 5 亿元的担保，上述担保免除收取担保费用。
四、关联交易协议的主要内容
公司控股股东为公司及下属子公司于 2026 年度授信额度有效期内向金融机
构申请综合授信提供无偿担保的相关合同/协议尚未签署，担保的金额、方式、
期限等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。
五、本次关联交易对公司的影响
公司控股股东为公司及下属子公司授信融资提供担保，解决了公司及下属
子公司向银行等金融机构申请综合授信额度所需的担保问题，公司控股股东本
次为公司及下属子公司提供了无偿担保，公司及下属子公司作为该担保事项的
直接受益方，无需支付任何担保费用。此举充分体现了控股股东对公司及下属
子公司发展的坚定支持，有利于公司及下属子公司获得金融机构的资金支持，
本次担保为纯粹支持性安排，不涉及任何其他利益约定，也不存在可能对公司
及下属子公司造成潜在不利影响的后续安排。
该关联担保事项符合公司及全体股东的共同利益，尤其是中小股东的利益，
不会对公司及下属子公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规
的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自 2026 年 1 月 1 日至本公告披露之日，除本次交易外，公司与佳沃集团及
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其下属子公司发生 38.52 万元的日常关联交易，自佳沃集团及下属子公司借款
余额 4.47 万元，上述已发生关联交易均符合相关法律法规及《公司章程》等的
要求。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会
公司于2026年3月12日召开了第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，
审议通过了《关于2026年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》：
经审议，全体委员一致认为：公司及子公司本次接受关联方提供的担保有
利于促进相关公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产
生不利影响，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，遵循自愿、平等、公
平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。审计委员会全体委员一致同意通
过《关于2026年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，并提交公司董事会
审议，关联董事应回避表决。
（二）独立董事专门会议
公司于 2026 年 3 月 12 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第
一次会议，审议通过了《关于 2026 年度接受关联方提供担保暨关联交易的议
案》：
经审议，全体独立董事一致认为：控股股东为公司及下属子公司授信融资
提供无偿担保可满足其资金需要，有利于公司及下属子公司的资金周转、经营
发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司及下
属子公司与关联人的关联交易符合相关法律、法规的规定。本次议案审议、决
策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。因此，独立董事同
意此议案并提交董事会审议，关联董事在审议本议案时应回避表决。
（三）董事会
公司于2026年3月13日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于
立先生及黄永棍先生已回避表决：
董事会认为：公司关联方向公司及下属子公司提供无偿担保，不向公司及
下属子公司收取任何费用且不需公司提供反担保，有利于保障公司经营发展资
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金需求和业务的持续发展，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司的
长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、备查文件
特此公告。
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