证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-018
沙河实业股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 7
日在《证券时报》
、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2026-015）。本
次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投
资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关
事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第二次
临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年3月23日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年3月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月23
日9:15至15:00期间的任意时间。
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进
行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2026年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
√作为投
票对象的
子议案数：
（11）
《关于<沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司重大资产重组信息首次披露前股票价格波动情
况的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉
第十一条以及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市
议案》
《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉
第十三条规定的重组上市情形的议案》
《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第
第十二条和<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8
号——重大资产重组>第三十条情形的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体
承诺的议案》
《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评
估报告的议案》
《关于批准沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关联交
易涉及房地产业务之专项自查报告的议案》
《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理
议案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律
文件有效性的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜
的议案》
上述提案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届董事
会第十九次会议审议通过，内容详见 2026 年 2 月 7 日及 2026 年 3 月 7
日登载于《证券时报》及中国证监会指定网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
同时亦不可接受其他股东委托进行投票。
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公
司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本
人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行
登记；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东
单位依法出具的书面委托书进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，持本人身份
证、股东账户卡进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记；
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》
及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》
等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持
有，并以证券公司为名义持有人，登记于公司股东名册。参与融资融
券业务的投资者如需参加本次股东会，需提供本人身份证，受托证券
公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关
股东账户卡复印件等办理登记手续；
（4）异地股东可通过传真或信函的方式进行登记（需提供有关证
件复印件）。
有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其它事项
（1）公司地址：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼
（2）邮政编码：518053
（3）联系电话：0755－86091298
（4）传 真：0755－86090688
（5）邮 箱：wangfan@shahe.cn
（6）联 系 人：王凡
六、备查文件
第十九次会议决议；
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案皆非累积投票提案，直接填报表决意见：“同意”、
“反对”或“弃权”。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为2026年3月23日下午3:00。
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“?”）：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
《关于本次交易符合相关法律法规规
定的议案》
《关于本次交易方案的议案》 √作为投票对象的子议案数：
（11）
√
违约责任
《关于本次交易构成重大资产重组的
议案》
《关于<沙河实业股份有限公司重大资
订稿）>及其摘要的议案》
《关于签署本次交易相关交易协议的
议案》
《关于签署<业绩补偿协议之补充协
议>的议案》
《关于公司重大资产重组信息首次披
露前股票价格波动情况的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司重大资
第四十三条、第四十四条规定的议案》
《关于本次交易符合〈上市公司监管指
引第 9 号——上市公司筹划和实施重
大资产重组的监管要求〉第四条规定的
议案》
《关于本次交易不构成〈上市公司重大
组上市情形的议案》
《关于本次交易中相关主体不存在<上
市公司监管指引第 7 号——上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管>
第十二条和<深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 8 号——重大资产重
组>第三十条情形的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及
填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于批准本次交易相关的审计报告、
备考审阅报告、评估报告的议案》
《关于批准沙河实业股份有限公司重
务之专项自查报告的议案》
《关于本次交易评估机构的独立性、评
估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性以及评估定价公允性的
议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合
理性说明的议案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、
合规性及提交法律文件有效性的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保
密制度的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出
售资产情况的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办
理本次交易相关事宜的议案》
备注：1.委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表
意见，并在相应的空格内打“√”
，三项委托意见栏出现两个或两个以上“√”符
号的委托意见视为无效。
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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