证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-019
四川泸天化股份有限公司
关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2025 年度股东会
（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东会由公司第八届董事会第十八次会议提议召开。
（三）本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规
定。
（四）会议的召开日期和时间：
（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票
的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2026 年 4 月 16 日。
（七）出席及列席人员：
圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）、
公司董事以及本公司聘请的律师出席会议；
（八）现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
议案
公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度述职报告。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上
市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（二）披露情况
以上议案已经由公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2026
年 3 月 16 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相
关公告。
（三）特别强调事项
本次审议议案均为股东会普通决议事项，需经二分之一以上有效表决权通过。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2026 年 4 月 17 日—22 日 9:00-12:00，14:00-17:00。
化股份有限公司三号楼）
委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭
证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身
份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号
联 系 人： 滕敏桥 朱鸿雁
联系电话： 0830-4120687 0830-4122195
邮 编： 646300
（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360912
（二）投票简称：天化投票
（三）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15，结束时间为
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有限
公司 2025 年度股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（法人股东应加盖印章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托人代表的股份数： 委托日期：
本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司 2025 年度股东会议案的投票意见如
下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
议案
案
案
生津贴的议案
关于拟为全资子公司及孙公司提供担保
的议案
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会议结束时。
注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”；如累计投票，请在相应栏目填写投票票数。
委托日期：2026 年 月 日
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