证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026—012
山推工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议
于 2026 年 3 月 13 日上午在公司总部大楼 205 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知已于 2026 年 3 月 3 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司董事李士振、张民、马景波、曲洪坤、吕莹、潘林现场出席了会议，
董事王翠萍、肖奇胜、陈爱华以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了
表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主
持，公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
一 、 审 议 通 过 了 《 董 事 会 2025 年 度 工 作 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《总经理 2025 年度业务报告》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2025 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业
会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有
利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加
真实可靠及具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
四 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》；
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于母公
司的净利润 1,210,975,183.61 元，母公司的净利润 678,342,144.34 元，加上年初未分
配利润 3,504,335,503.36 元，扣除 2025 年度派发的现金股利 141,804,343.31 元，提
取盈余公积 67,834,214.43 元，本年度未分配利润为 3,973,039,089.96 元。
根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，拟对公司 2025 年度
实现的可供股东分配的利润进行分配。公司本次利润分配将以公司总股本
金 148,529,984.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以
后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生
变动的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》；
（详见公
告编号为 2026-015 的“关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告”）
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和
《公司章程》规定范围内，论证、制定并实施公司 2025 年度中期分红方案。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七 、审 议 通 过 了《 公 司 2025 年 年度 报告 》 及其 《摘 要 》；（ 详见 巨潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2025 年年度报告》及其《摘要》在提交董事会审议前，已经公司董事会审
计委员会审议通过。
八、审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九 、 审 议 通 过 了 《 公 司 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》； 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
十、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2025 年风险评估报告的议案》；
（详见公告编号为 2026-016 的“关于山东重工集团财务有限公司 2025 年风险评估报告”）
本议案关联董事王翠萍、曲洪坤回避表决；
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、
审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；
（详见公告编号为 2026-017
的“关于申请银行综合授信额度的公告”）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》；
（详见公告编号为 2026-018
的“关于开展金融衍生品业务的公告”）
同意公司及控股子公司与在国内上市的国有银行、股份制银行或在海外上市的外资
银行开展总额不超过人民币10亿元的以风险防范为目的的金融衍生品业务，合约期限不
超过一年。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提
交董事会审议。
十三、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的
议案》；（详见公告编号为 2026-019 的“关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械
授信合作业务的公告”）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提
交董事会审议。
十四、审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；
（详
见公告编号为 2026-020 的“关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告”）
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提
交董事会审议。
十五、审议通过了《关于聘任 2026 年度公司审计机构的议案》；（详见公告编号为
经研究，公司拟定 2026 年续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026
年度财务及内控境内审计机构，审计期间为 2026 年 1 月 1 日-----2026 年 12 月 31 日。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提
交董事会审议。
十六、审议通过了《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
（详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于对公司独立董事 2025 年度独立性情况专项评估的议案》；
（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
本议案独立董事吕莹、陈爱华、潘林回避表决；
表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提
交董事会审议。
十九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，提交
至股东会审议。
上述内容详见公告编号为2026-023的“关于购买董监高责任险的公告”。
二十、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》；
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”的部分内容。
薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案回避表决，提交股东会审议。
二十一、审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。（详见公告编号为
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述决议中第 1、3、4、5、6、
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二六年三月十六日
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