佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2026-011
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于
月2日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事8名，实际出席会议的
董事8名。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，
形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》全文及摘要。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
略指引下，管理层带领全体员工，聚焦核心主业，锐意改革进取，全力推进资产
结构优化与运营质量提升，为公司未来健康可持续发展奠定了坚实基础。
产回正；
（2）规模化运营与精细化管理协同增效；
（3）稳步推进境外代管业务高
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质量发展；
（4）强化风险防控与合规管理，持续提升公司治理水平；
（5）研究探
索新业务方向，探寻新增长动能。
回顾 2025 年，公司通过剥离负担资产、夯实内控、强化风控等一系列组合
拳，成功走出了最困难的时期，财务状况根本性改善，运营基础显著巩固。当前，
公司正站在新一轮发展的起点上；展望未来，公司将继续坚持主业聚焦，在资产
结构焕然一新的基础上，进一步盘活存量、寻求增量。公司坚信，通过过去一年
在“练内功、打基础”方面付出的努力，为迎接行业复苏、把握市场机遇、实现
高质量、可持续的新一轮增长打下了坚实的基础。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度拟不进行利润分
配的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第五届董事
会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制评价报告》。
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本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第五届董事
会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据最新修订的《上市公司治理准则》相关规定，以及《公司章程》《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司内
部制度的要求，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪
酬水平，同意 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议及第五
届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事黄永棍先生对本项议案回避表决。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计 2026 年度日常关联交
易额度的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第五届董事
会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事陈绍鹏先生、吴宣立先生和黄永棍先生对本项议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度申请综合授信、
融资额度及提供担保的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第五届董事
会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上表决通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度接受关联方提供
担保暨关联交易的公告》。
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本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第五届董事
会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事陈绍鹏先生、吴宣立先生和黄永棍先生对本项议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于控股股东为公司及下属子公司授信融资提供无偿担保，免于公司及下属
子公司向其支付担保费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17
条规定：上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等，
可免于提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第五届董事
会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公
告》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议及第五届董事
会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于独立董事独立性情况
的专项意见》。
独立董事王全喜先生、郭祥云女士、唐春林女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度会计师事务所履
职情况评估报告》。
公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并出具了《董事
会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》，具体内容详
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见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营计划及业务变化情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司
管理水平和运营效率，同意对公司整体组织架构进行优化调整。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告涉及事项影响已消除的专项说明》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于 2024 年度带持续经
营重大不确定性段落的审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并
对《董事会关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的审计报告涉及事项影
响已消除的专项说明》出具了审核意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上
的《董事会审计委员会对<董事会关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的
审计报告涉及事项影响已消除的专项说明>的审核意见》。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通
过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于申请撤销公司股票退市风险
警示及其他风险警示的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《财务管理制度》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
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本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2026 年 4 月 8 日（星期三）10:00，在北京市朝阳区双营路甲 6 号
院北苑大酒店会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东
会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事分别就 2025 年度工作情况向董事会提交了《独立董事 2025
年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
二、备查文件
特此公告。
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