公司代码：603122 公司简称：合富中国
合富（中国）医疗科技股份有限公司
合富（中国）医疗科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内
部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司” ）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督
和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内
部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组
织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提
高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，
根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务
报告内部控制重大缺陷。
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。
√是 □否
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
有限公司、合益信息科技（上海）有限公司、上海合康医院管理咨询有限公司、合玺（香港）控股有限
公司、合富(天津)医疗科技有限公司、合富（山东）医疗科技有限公司、合富（广州）管理咨询有限公
司、合富（北京）医疗科技有限公司、新疆合富利康医疗科技有限公司、合富（上海）医疗技术有限公
司、创炬合（上海）信息技术有限公司、藏术阁信息科技（上海）有限公司、藏智阁网络科技（上海）
有限公司。
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
报告期公司纳入评价的业务和事项包括但不限于以下方面：公司治理、组织架构、发展战略、人力
资源、社会责任、企业文化、内部监督、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、研发管理、生产
管理、预算管理、担保业务、关联交易、财务报告、信息系统管理、信息披露管理。
市场风险关注：信用风险等。
战略风险关注：投资风险等。
财务风险关注：预算管理风险、财务报告风险、流动性风险、资金管理风险、税务管理风险、关联
交易风险等。
法律风险关注：合同管理风险、合规风险等。
运营风险关注：业务类采购风险、存货风险、销售风险、信息管理风险、生产管理风险、研究与开
发风险等。
在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及结合内部控制制度总则，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，组织开展内部控制评价工作。
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
税前利润 税前利润的 5%≤错报 税前利润的 2.5%≤错报<税 错报<税前利润的 2.5%
前利润的 5%
说明:
（1）如当年税前利润较前一年减少50%以上，选取过往三年平均税前利润的2.5%至5%。
（2）如当年税前利润为零或负，选取最近一年经审计主营业务收入的0.5%至1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1.发现董事和高级管理人员重大舞弊；
报；
重要缺陷 1.关键岗位人员舞弊；
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
潜在风险事件可 税前利润的 5%≤错报 税前利润的 2.5%≤错报<税 错报<税前利润的 2.5%
能造成的直接财 前利润的 5%
产损失
说明：
当公司经营业绩发生较大波动时，修正指标如下：
（1） 如当年税前利润较前一年减少50%以上，选取过往三年平均税前利润的2.5%至5%；
（2） 如当前税前利润为零或负，选取最近一年经审计主营业务收入的0.5%至1%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1.违反国家法律法规或规范性文件、法人治理结构不健全导致重大决策程序不科
学、重大缺陷不能得到整改，其他对公司负面影响重大的情形；
规事件和责任事故，给企业造成重要损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；
重要缺陷 1.公司内部控制制度缺失可能导致重要缺陷不能得到整改，以及其他因内部控制制
度未能有效执行造成较大损失，或负面影响较大的情况；
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重
监督机制，财务报告内控缺陷一经发现确认即采取更正行动，风险可控，对公司财务报告不构成实质性
影响。
缺陷
□是 √否
缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重
监督机制，非财务报告内控缺陷一经发现确认即采取更正行动，风险可控，对公司财务报告不构成实质
性影响。
大缺陷
□是 √否
要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：李惇
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