证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-006
上海艾融软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第四届董事会于 2026 年 2 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会
提名张岩先生、吴臻女士、杨光润先生、王涛先生、张甫先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人，任期为经公司 2026 年第一次临时股东会决议通过之
日起三年。
上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律
法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
本议案下设如下子议案：
案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事换届公告》（公告编号：2026-007）。
本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
无。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第四届董事会于 2026 年 2 月 2 日届满，根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，董事会
提名廖明情先生、谭毓安先生、朱以林先生、何长青先生为公司第五届董事会
独立董事候选人，任期为经公司 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起三
年。
上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。
在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律
法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
本议案下设如下子议案：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事换届公告》（公告编号：2026-007）。
本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
无。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于注销部分回购股份的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份
回购》的相关规定，公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《回购股份结果公告》中
的 634,650 股股份尚未使用。现公司拟在三年持有期限届满前将股票回购专用
证券账户中的该 634,650 股股份予以注销，并相应减少公司总股本。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于拟注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-016）。
无。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份
回购》的相关规定，及上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023
年 4 月 20 日披露的《回购股份结果公告》，公司回购了 634,650 股股票用于实
施股权激励或员工持股计划，至今尚未授出。现公司拟在三年持有期限届满前
将股票回购专用证券账户中的该 634,650 股股份予以注销，并相应减少公司总
股本。
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 209,780,050 股变更为
相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工
商变更相关手续。
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-017）。
无。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 3 月 30 日下午 3：00 召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
（二）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议记
录》。
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