证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-005
河南神火煤电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 3 月 13 日（星期五）15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026 年 3 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3
月 13 日 9:15-15:00。
（2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本
部 2 号楼九楼第二会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长李宏伟先生
本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 1,112 人，持有或代表公司股份
共 1,094,499,809 股，占公司有表决权股份总数的 49.0020%。其中：
现场出席股东会的股东及股东代理人 4 人，代表股份 735,310,242 股，
占公司有表决权股份总数的 32.9206%；通过网络投票的股东及股东
代理人 1,108 人，代表股份 359,189,567 股，占公司有表决权股份总
数的 16.0813%。
（注：全文中数值若出现总数与各分项数值之和尾数
不符的情况，均为分别计算时四舍五入的尾差所致）
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
出席会议的中小股东及股东代理人共 1,109 人，持有或代表公司
股份共 359,193,067 股，占公司有表决权股份总数的 16.0815%。其中：
现场出席股东会的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 3,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0002%；通过网络投票的股东及股东代
理人 1,108 人，代表股份 359,189,567 股，占公司有表决权股份总数
的 16.0813%。
公司全体董事、部分高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中
介机构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了《关
于选举刘德学先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体表
决结果如下：
项 目 同意 反对 弃权
现场投票股数（票） 735,310,242 0 0
网络投票股数（票） 358,696,390 402,609 90,568
合 计 1,094,006,632 402,609 90,568
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.9549 0.0368 0.0083
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项 目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 358,699,890 402,609 90,568
占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数（%）
本议案为普通议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数
的过半数通过。
根据上述表决结果，刘德学先生当选为公司第九届董事会非独立
董事。本次补选董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
序合法，召集人和出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东
会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
四、备查文件
议；
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
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