广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2026-006
广西新迅达科技集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通讯方式发出。
讯投票结合的方式进行表决。
中独立董事 3 名。全体董事以通讯表决方式参加本次会议。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
候选人的议案》
经审议，公司董事会认为：鉴于公司第五届董事会任期已届满，为保护公司
股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第
六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，任期三年，自股东会审议通
广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
过之日起算。
经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职条件、资格审核，公司董
事会同意提名吴成华先生、戴影先生、卢宝宝先生、石峰先生为公司第六届董事
会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公告《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-005）。
（1）提名吴成华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
以上子议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。
（2）提名戴影先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
以上子议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。
（3）提名卢宝宝先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
以上子议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。
（4）提名石峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
以上子议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。
公司第五届董事会提名委员会第八次会议已审议通过。
本议案尚需提请股东会审议，并采用累积投票制选举。
选人的议案》
经审议，公司董事会认为：鉴于公司第五届董事会任期已届满，为保护公司
股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第
六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自股东会审议通过
之日起算。
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职条件、资格审核，公司董事
会同意提名赵恒勤先生、肖劲先生、蒋玉女士为公司第六届董事会独立董事候选
人 。 上 述 独 立 董 事 候 选 人 简 历 详 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网
广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公告《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-005）。
蒋玉女士尚未取得独立董事资格，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；赵恒勤先生、肖劲先生已取得
深圳证券交易所独立董事资格证书。作为独立董事候选人的任职资格及独立性需
经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
（1）提名赵恒勤先生为公司第六届董事会独立董事候选人
以上子议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。
（2）提名肖劲先生为公司第六届董事会独立董事候选人
以上子议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。
（3）提名蒋玉女士为公司第六届董事会独立董事候选人
以上子议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本子议案获得通过。
公司第五届董事会提名委员会第八次会议已审议通过。
本议案尚需提请股东会审议，并采用累积投票制选举，且独立董事候选人
须报请深圳证券交易所审核无异议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
章及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第三十五次会议的部分议案涉
及股东会职权，需提请股东会审议通过。
公司董事会拟定于 2026 年 3 月 30 日在广东省深圳市福田区福田街道福安社
区福华一路 1 号大中华国际交易广场 25 楼 2501 会议室召开 2026 年第一次临时
股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
广西新迅达科技集团股份公司
董事会
二〇二六年三月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
