国泰海通证券股份有限公司
关于上海君实生物医药科技股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海
君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“君实生物”或“公司”）的持续督导机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对君实生物 2025 年度募集资金存放与
使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年首次公开发行A股股票募集资金
根据中国证监会于2020年5月20日出具的《关于同意上海君实生物医药科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕940号），公
司获准向社会公开发行人民币普通股87,130,000股，每股发行价格为人民币55.50
元，募集资金总额为人民币4,835,715,000.00元；扣除不含税发行费用人民币
为人民币4,515,661,387.50元，包括尚未支付的其他发行费用人民币18,683,060.77
元（以下简称“首发募集资金”）。上述募集资金已于2020年7月8日全部到位，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于2020年7月8日出具了容诚验字[2020]230Z0103号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
首发募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2020 年 7 月 8 日
本次报告期
日
项目 金额
一、募集资金总额 483,571.50
其中：超募资金金额 179,697.83
减：直接支付发行费用 33,873.67
二、募集资金净额 449,697.83
减：
以前年度已使用金额 435,183.37
本年度使用金额 19,053.57
暂时补流金额 0.00
加：
募集资金利息收入 4,352.99
银行手续费支出及汇兑收益 186.12
三、报告期期末募集资金余额 0.00
（二）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
根据中国证监会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2616号），公司获准向特定对象
发行人民币普通股7,000.00万股，每股发行价格为人民币53.95元，募集资金总额
为人民币3,776,500,000.00元；扣除各项发行费用合计人民币31,697,205.06元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,744,802,794.94元。实际到账金额为
人民币3,759,350,000.00元，包括尚未支付的其他发行费用人民币14,547,205.06元
（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已于2022年11月23日到位，容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进
行了审验，并于2022年11月24日出具了容诚验字[2022]230Z0337号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。
再融资募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 11 月 23 日
本次报告期
日
项目 金额
一、募集资金总额 377,650.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 3,169.72
二、募集资金净额 374,480.28
减：
以前年度已使用金额 95,453.88
本年度使用金额 43,797.23
暂时补流金额 110,634.16
银行手续费支出及汇兑损益 4.42
加：
募集资金利息收入 10,121.59
三、报告期期末募集资金余额 134,712.18
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海
君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用
及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（一）2020年首次公开发行A股股票募集资金
根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公
司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
截至2025年12月31日，公司首次公开发行募投项目均已结项，募集资金专户
均已注销。
（二）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金
根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构、存放募集资金
的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公
司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
截至2025年12月31日，再融资募集资金存储情况如下：
再融资募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 11 月 23 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
上海君实生物医药科 招商银行上海长
技股份有限公司 乐支行*1
上海君实生物医药科 招商银行上海张
技股份有限公司 江支行
上海君实生物医药科 上海银行南汇支
技股份有限公司 行*2
上海君实生物医药科 上海浦东发展银 932200788015000
技股份有限公司 行南京雨花支行 02135
苏州君盟生物医药科 招商银行上海长
技有限公司 乐支行
苏州众合生物医药科 招商银行上海长
技有限公司 乐支行
苏州君境生物医药科 招商银行上海长
技有限公司 乐支行
上海君拓生物医药科 北京银行上海杨 200001058064001
技有限公司 浦科技支行 91749280
合计 134,712.18
*注 1：招商银行长乐支行余额中包括人民币结构性存款 10,000.00 万元；
*注 2：上海银行南汇支行余额中包括人民币结构性存款 50,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使
用募集资金。截至2025年12月31日，公司募集资金具体使用情况详见“附表1：
首发募集资金使用情况对照表”和“附表2：再融资募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2024年8月30日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二
次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用，使用自有外汇、
银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
根据募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目人员工资及费用，使用自
有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从
募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司于2024年8月31日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目
人员费用及使用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的公告》（公告编号：临2024-053）。
截至2025年12月31日，公司使用自有资金支付募投项目人员工资及费用，使
用自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金置换累计金额
为人民币15,327.94万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年3月28日召开的第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币200,000万元（含本数）暂时补充
流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使
用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金
投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了
明确的核查意见。详细情况参见公司已于2024年3月29日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》
（公告编号：临2024-015）。公司在规定期限内实际使用了人民币193,761.86万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，并已将上述暂时补充流动资金的人民币
已于2025年3月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还
暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临2025-011）。
公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用闲置募集资金不超过人民币200,000万元（含本数）暂时补充流动资
金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项
目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的
核查意见。详细情况参见公司已于2025年3月28日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：临2025-015）。
截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
人民币110,634.16万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年11月29日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第
四次会议，审议通过了《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的议案》，
同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，以通知存款、
组合存款、存单及结构性存款方式存放部分暂时闲置募集资金，最高不超过人民
币28亿元（包含本数），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及
期限范围内，资金可以循环滚动使用。详细情况参见公司已于2024年11月30日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于将暂时闲置募集资金以通
知存款等方式存放的公告》（公告编号：临2024-075）。
公司于2025年11月27日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募
集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币24亿元（包含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资
产品（包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款、组合存款、存单及结构性
存款等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，
资金可以循环滚动使用。具体情况详细情况参见公司于2025年11月28日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：临2025-068）。
截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额
为人民币130,578.15万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
存放银行 产品名称 存款方式 金额 到期日 年化收益率
上海银行“稳进”3
号第 结构性存
上海银行南汇支行 12,000.00 2026/1/21 1%-1.65%
SDG22503M382A 期 款
结构性存款产品
上海银行“稳进”3号
结构性存 1%或 1.55%
上海银行南汇支行 第SDG22503M422A期 38,000.00 2026/3/4
款 或 1.65%
结构性存款产品
上海银行南汇支行 协定存款 协定存款 28,666.08 2026/7/9 0.55%
招商银行点金系列看
结构性存
招商银行上海长乐支行 涨两层区间 61 天结构 10,000.00 2026/1/20 1%或 1.65%
款
性存款
招商银行上海长乐支行 组合存款 组合存款 36,904.69 2026/5/27
或 1.2%
北京银行杨浦科技支行 协定存款 协定存款 5,007.37 2026/11/26 0.55%
注：合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年9月29日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会
第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金计人民币53,909.34万元用于永久补充流动资金。公司
独立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，
该事项已于2020年11月16日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。详细情
况参见公司已于2020年9月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：临2020-024）。
公司于2021年11月15日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第
四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用部分超募资金计人民币53,909.34万元用于永久补充流动资金。公司独立
非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事
项已于2021年12月16日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。详细情况参
见公司已于2021年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-075）。
公司于2022年12月6日召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第
十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分超募资金计人民币53,909.34万元用于永久补充流动资金。公司独
立非执行董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该
事项已于2023年6月30日经公司2022年年度股东大会审议通过。详细情况参见公
司已于2022年12月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-095）。
公司于2024年10月29日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第
三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用剩余超募资金计人民币18,976.90万元用于永久补充流动资金。公司监事
会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，该事项已于
已于2024年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-064）。
截至2025年12月31 日，公司已使用首次公开发行的超募资金共人民币
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2022年度向特定对象发行A股股票
募投项目之“创新药研发项目”的项目实施期限延期至2028年12月及“上海君实
生物科技总部及研发基地项目”的项目实施期限延期至2026年6月。本次募投项
目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主
体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。详细情况参见公司已于2025年12
月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项
目延期的公告》（公告编号：临2025-077）。
四、变更募投项目的资金使用情况
二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，
同意对公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发
项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资
总金额保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司
的影响及风险提示等详见公司于2024年5月31日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》
（公告
编号： 临2024-030）。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。2024年6月21
日，公司召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第
一次H股类别股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。
会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对
公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”
中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额
保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响
及 风 险 提 示 等 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》
（公告
编号：临2025-029）。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。2025年6月20
日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。
变更募投项目的资金使用情况详见“附表3：变更再融资募集资金投资项目
情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律
法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了
相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存
在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法
律法规的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1：
首发募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2020 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2020 年 7 月 8 日
本年度投入募集资金总额 19,053.57
已累计投入募集资金总额 454,236.94
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 项目达
累计投入 到预定 项目可
募投 已变更项 截至期末
承诺投资项目和 截至期末承 截至期末累 金额与承 可使用 本年度 是否达 行性是
目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度
项目 诺投入金额 计投入金额 诺投入金 状态日 实现的 到预计 否发生
超募资金投向 变更（如 诺投资总额 总额 入金额 （%）(4)
性质 (1) (2) 额的差额 期（具 效益 效益 重大变
有） ＝(2)/(1)
(3)＝(2)- 体到月 化
(1) 份）
创新药研发项目 研发 无 120,000.00 120,000.00 120,000.00 397.22 122,062.74 2,062.74 101.72 不适用 不适用 不适用 否
君实生物科技产 生产
无 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 100.00 年 11 不适用 不适用 否
业化临港项目 建设
月
偿还银行贷款及
补流
补充流动资金项 无 80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 82,450.90 2,450.90 103.06 不适用 不适用 不适用 否
还贷
目
永久补充流动资
其他 不适用 不适用 不适用 179,697.83 18,656.35 176,634.97 -3,062.86 98.30 不适用 不适用 不适用 否
金
回购公司股份 其他 不适用 不适用 不适用 不适用 0.00 3,088.32 - - 不适用 不适用 不适用 否
合计 449,697.83 449,697.83 449,697.83 19,053.57 454,236.94 4,539.11 101.01
未达到计划进度
原因（分具体募投 不适用
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
募集资金投资项
目先期投入及置 无
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理，投 详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
资相关产品情况
用超募资金永久
补充流动资金或
详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
无
金额及形成原因
募集资金其他使
募集资金项目的实际投资金额已超出承诺投资总金额，主要原因是募集资金使用期间产生的利息收入、投资收益及汇兑损益等。
用情况
注：合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。
附表 2：
再融资募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2022 年 11 月 23 日
本年度投入募集资金总额 43,797.23
已累计投入募集资金总额 139,251.11
变更用途的募集资金总额 269,937.39
变更用途的募集资金总额比例 72.08%
项目达
已变更
截至期末累 到预定 项目可
承诺投资项 项目， 截至期末投
募投项目 截至期末承 截至期末累 计投入金额 可使用 本年度 是否达 行性是
含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 入进度
目和超募资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 状态日 实现的 到预计 否发生
性质 变更 诺投资总额 总额 入金额 （%）(4)＝
金投向 (1) (2) 金额的差额 期（具 效益 效益 重大变
（如 (2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 体到月 化
有）
份）
创新药研发 2028
子项目
研发 367,120.00 346,382.46 346,382.46 41,136.64 114,249.82 -232,132.65 32.98 年 12 不适用 不适用 否
项目 变更
月
上海君实生
物科技总部 2026
生产建设 无 29,780.00 28,097.81 28,097.81 2,660.59 25,001.30 -3,096.52 88.98 不适用 不适用 否
及研发基地 年6月
项目
合计 396,900.00 374,480.28 374,480.28 43,797.23 139,251.11 -235,229.17 37.19
未达到计划
进 度 原 因
为保障募投项目的研发成效，并严格遵循关于上市公司募集资金管理的相关法律法规，经审慎研究与综合评估，将“创新药研发项目”的项目实施期限延期至 2028
（分具体募
年 12 月；
投项目）
年 6 月，故将“上海君实生物科技总部及研发基地项目”的项目实施期限延期至 2026 年 6 月。
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
募集资金投
资项目先期
详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现
金管理，投 详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
资相关产品
情况
用超募资金
永久补充流
动资金或归 无
还银行贷款
情况
募集资金结
余的金额及 无
形成原因
募集资金其
详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”
他使用情况
注：合计数与各明细数相加之和的尾数差异系四舍五入所致。
附表 3：
变更再融资募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2022 年 11 月 23 日
募 变更后
项目达到
投 实 变更后项 截至期末 本年 是否 的项目
变更 对应 本年度实 投资进度 预定可使 董事会审 股东会审
项 实施主 施 目拟投入 计划累计 实际累计投 度实 达到 可行性
后的 的原 际投入金 （%） 用状态日 议通过时 议通过时
目 体 地 募集资金 投资金额 入金额(2) 现的 预计 是否发
项目 项目 额 (3)=(2)/(1) 期（具体 间 间
性 点 总额 (1) 效益 效益 生重大
到年月）
质 变化
公司、苏
创新 创新 2024 年 5 2024 年 6
州众合、
药研 药研 2028 年 12 不适 不适 月 30 日、 月 21 日、
研发 苏 州 君 / 346,382.46 346,382.46 41,136.64 114,249.82 32.98 否
发项 发项 月 用 用 2025 年 5 2025 年 6
境、君拓
目 目 月 29 日 月 20 日
生物
合计 346,382.46 346,382.46 41,136.64 114,249.82 - - - - - -
根据公司在研产品研发进度和后续市场竞争情况，为提高募集资金使用效率及效益，优化资源配置，聚集更有国际化潜力、更具差异化竞争优势的研发
管线，提高商业化造血能力，公司将“创新药研发项目”中的部分临床研发子项目进行变更。
变更原因、决策程序
及信息披露情况说
议案》
，同意对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调
明（分具体募投项
整，募集资金投资总金额保持不变。在募集资金使用过程中，公司可根据投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资
目）
项目、优先顺序及各项目的具体投资额。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于 2024 年 5 月 31
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》
（公告编号：临 2024-030）
。保荐机构对上述事
项出具了无异议的核查意见。2024 年 6 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大
会，审议通过了上述募投项目变更事项。
，同
意对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集
资金投资总金额保持不变。变更及金额调整的具体情况、具体原因、可行性分析、对公司的影响及风险提示等详见公司于 2025 年 5 月 30 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》
（公告编号：临 2025-029）
。保荐机构对上述事项出具了明确
的核查意见。2025 年 6 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了上述募投项目变更事项。
未达到计划进度的 用情况，为保障募投项目的研发成效，并严格遵循关于上市公司募集资金管理的相关法律法规，经审慎研究与综合评估，将“创新药研发项目” 的项目
情况和原因（分具体 实施期限延期至 2028 年 12 月；
募投项目） 2、鉴于阶段性竣工验收、后续工程建设项目到最后交付验收的复杂性及严谨性，预计“上海君实生物科技总部及研发基地项目”完成竣工备案的时间
延长至 2026 年 6 月，故将“上海君实生物科技总部及研发基地项目”的项目实施期限延期至 2026 年 6 月。
变更后的项目可行
性发生重大变化的 无
情况说明
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