中广天择传媒股份有限公司
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中广天择传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会于2026年3月20日15点
在公司会议室召开现场会议。为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺
利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制
定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以确保股东会的正常秩序。
代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排
公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明
扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
票过程进行监督。
像、录音和拍照。
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会议时间：2026 年 3 月 20 日 15 点
会议地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、
高级管理人员及见证律师；
二、 主持人介绍股东会须知；
三、 审议议案：
四、 股东对提交会议审议的各项议案发言；
五、 主持人或董事、高管答复股东关于提交本次会议审议各项议案的询问；
六、 主持人提请股东投票表决；
七、 主持人宣读本次股东会各项议案表决结果；
八、 律师发表本次股东会见证意见；
九、 与会董事、董事会秘书在股东会决议和记录上签名；
十、 主持人宣布股东会结束。
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议案一资料
关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会提名陈辉发先生为公司第五届董事会独立董事，陈辉发先生不存
在《公司法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
中不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
在禁入期的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任
职资格及独立性的相关要求，其任职期限自股东会议审议通过之日起，至本届董
事会任期届满止，简历附后。
以上议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
附：独立董事候选人陈辉发先生简历
陈辉发先生，1980 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，本硕毕业于湖南
大学会计学专业，博士毕业于上海财经大学会计学专业，2013 年 7 月至今任上
海海事大学经济管理学院副教授、硕士研究生导师、管理会计与风险控制研究所
副所长。
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