藏格矿业股份有限公司
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等
法律法规、《证券投资、期货和衍生品交易管理办法》等要求，藏格矿业股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度证券投资情况进行了认真
核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
能力。
券投资，在该额度内资金可以滚动使用。
二、证券投资具体情况
格矿业投资”）使用自有资金 5,000.00 万元在二级市场进行股票投资、债券投资
等，截至 2025 年 12 月 31 日的证券投资余额为 4,943.59 万元（含投资的收益进
行再投资的相关金额），2025 年报告期内共产生相应的投资损益总额为-94.56
万元。
三、证券投资所履行的审批程序
根据公司内部制度相关规定，藏格矿业投资使用 5,000 万元自有资金在二级
市场进行证券投资的事项已履行公司内部审议程序，无需提交董事会、股东会审
批。公司子公司藏格矿业投资在审批范围内具体实施证券投资交易。
四、内控制度执行情况
公司已制定《证券投资、期货和衍生品交易管理办法》，对证券投资的决策
权限与审批程序、业务管理与风险控制、信息披露等作出了具体规定，规范公司
证券投资行为，有利于公司防范证券投资风险，保证资金的安全和有效增值。藏
格矿业投资仅使用自有账户进行证券投资，未涉及任何使用他人账户或提供资金
供他人投资的情况。
五、董事会的说明与意见
董事会认真核查后认为：公司在保障主营业务正常开展的前提下，使用自有
资金适度参与证券投资，旨在提升资金使用效率、优化资产配置结构，属于合理
的资产管理行为，不会对公司主营业务构成影响。公司严格按照相关法律法规及
公司《证券投资、期货和衍生品交易管理办法》等内部制度开展证券投资，不存
在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
特此说明。
藏格矿业股份有限公司董事会
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