证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-016
宝胜科技创新股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年4月20日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 15 点 00 分
召开地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日
至2026 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案 1 至议案 10 已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，详见公司于
日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的公告。
应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、
中航产业投资有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600973 宝胜股份 2026/4/13
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
（二）法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公司
公章）、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、股东账户卡办理出
席会议登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印
件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东单位的授权书、股东账户卡办理出
席会议登记手续。
(三)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会
议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示个人股东身份证复
印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理出席会议登记手续。
(四)异地股东可以信函或邮件方式办理登记手续。
( 五 ) 现 场 会 议登 记 时 间 ： 2026 年 4 月 16 日 （ 上 午 9:00-11:30 ； 下 午
(六)登记地点：江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技创新股份有限公司证券部
六、 其他事项
（一）会期预计一小时，与会股东交通费和住宿费自理。
（二）出席现场会议股东入场时间出席现场会议的股东或股东授权代理人请
于会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权
委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。
（三）会议联系方法
联系人：张庶人
电话：0514-88248896
传真：0514-88248897
地址：江苏省宝应县苏中路一号
邮编：225800
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宝胜科技创新股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 20 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
交易执行情况及 2026 年度日
常关联交易预计的议案
年度薪酬情况及 2026 年度薪
酬标准的议案
额度的议案
权的议案
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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