无锡芯朋微电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
德皓核字[2026]00000698 号
北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)
无锡芯朋微电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2025 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 无锡芯朋微电子股份有限公司 2025 年度募集 1-11
资金存放与实际使用情况的专项报告
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
德皓核字[2026]00000698 号
无锡芯朋微电子股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称芯朋
微公司）
《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（以下
简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
芯朋微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市
公司募集资金监管规则》
、上海证券交易所发布的《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修
订）》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对芯朋微公司募集资金
专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对芯朋微
公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
德皓核字[2026]00000698 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，芯朋微公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2025 年 5 月
修订）
》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了芯朋微公
司 2025 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供芯朋微公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本报告作为芯朋微公司年度报告的必备文件，
随其他文件一起报送并对外披露。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
黄海洋
中国·北京 中国注册会计师：
戴晓芳
二〇二六年三月十二日
无锡芯朋微电子股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
无锡芯朋微电子股份有限公司
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》
（证监许可[2020]1216 号）核准，本公司由主承销商华林证券股份有限公司采
用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）28,200,000
股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 28.30 元，截至 2020 年 7 月 17 日止，本公司共募
集资金 798,060,000.00 元，扣除发行费用 75,568.924.28 元（不含税），实际募集资金净额
截至 2020 年 7 月 17 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）以“苏公 W[2020]B069 号”验资报告验证确认。
根据公司 2023 年 3 月 16 日第四届董事会第十七次会议决议，募投项目己结项，截至
民币 5,861.40 元永久补充公司流动资金，该账户已于 2024 年 4 月注销。
（二）向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司向特定对象发行股
（证监许可[2022]2138 号）核准，2023 年 8 月本公司向特定对象发行股票
票注册的批复》
本公司共募集资金总额 968,838,792.46 元，扣除发行费用 8,955,125.23 元（不含税），募集资
金净额 959,883,667.23 元。
截至 2023 年 8 月 24 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）以 “苏公 W[2023]B069 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司对募集资金项目累计投入 433,882,400.91 元，本年度
使用募集资金 143,740,038.03 元。截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币
专项报告 第1页
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募集资金存放与使用情况专项报告
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所股票上市
规则（2025 年 4 月修订）
》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2025 年 5 月修订）
》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡芯朋微电子股份
有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《募集资金管理办法》”）。公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户。
（一）首次公开发行股票募集资金
根据本公司《募集资金管理办法》，公司连同保荐机构华林证券股份有限公司分别与招
商银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡梁溪支行、交通银行股份有
限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡新吴支行和
。2022 年 5 月，
江苏银行股份有限公司无锡诚业支行签订了《资金专户存储三方监管协议》
公司变更保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，变更后本公司及上述募集资金专户的开户
行与国泰海通证券股份有限公司重新签订了《资金专户存储三方监管协议》
。
根据公司 2023 年 3 月 16 日第四届董事会第十七次会议决议，募投项目已结项，并将节
余募集资金用于永久补充公司流动资金。2023 年末余额系用于补充流动资金的结项余额，
该账户已于 2024 年 4 月注销。
（二）向特定对象发行股票募集资金
根据《募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，募集资金到位后公司将其存
放于募集资金专项账户，公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中国工商银行股份有
限公司无锡梁溪支行、招商银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》、
《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》；公司及子公司苏州博创集成电
路设计有限公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司苏州
分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议之补充
协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以
随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每半年度对公司现场调
查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司单次或者 12 个月以内累计从专户支取的金
额超过 5,000.00 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当
以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司为向特定对象发行股票募集资金开立 6 个募集资金专
户，存储情况如下：
专项报告 第2页
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金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
招商银行股份有限公司无锡新区支行 510904133110908 15,459,769.25 活期存款
招商银行股份有限公司无锡新区支行 510904133132302 2.53 美元户
中国工商银行股份有限公司无锡梁溪支行 1103020129200983097 6,334,024.76 活期存款
中国工商银行股份有限公司无锡梁溪支行 1103020119201178236 16.87 美元户
中国民生银行股份有限公司苏州工业园区支行 641070225 29,907,047.79 活期存款
中国民生银行股份有限公司苏州工业园区支行 648231469 0.00 美元户
合 计 51,700,861.20
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司使用向特定对象发行股票募集资金购买理财产品期
末余额情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行/机构 产品名称 产品类型 起始日-到期日 金额（元）
国泰海通 天汇宝 362 天 VIP112 保本固定收益 2025-8-29 至 2026-8-25 40,000,000.00
国泰海通 天汇宝 361 天 VIP116 保本固定收益 2025-9-5 至 2026-8-31 40,000,000.00
国泰海通 全天候指数 25108 号 保本浮动收益 2025-9-2 至 2026-8-26 30,000,000.00
国泰海通 全天候指数 25112 号 保本浮动收益 2025-9-5 至 2026-8-31 30,000,000.00
国泰海通 全天候指数 25181 号 保本浮动收益 2025-11-28 至 2026-11-25 40,000,000.00
中信证券 安鑫增益 464 期 保本固定收益 2025-12-31 至 2026-1-7 80,000,000.00
中金财富 中金财富安享 1037 号 保本固定收益 2025-10-17 至 2026-2-6 6,000,000.00
中金财富 中金财富安享 1050 号 保本固定收益 2025-11-11 至 2026-3-4 6,000,000.00
中金财富 中金财富安享 1065 号 保本固定收益 2025-12-30 至 2026-4-10 5,000,000.00
中金财富 中金财富安享 1066 号 保本固定收益 2025-12-30 至 2026-5-8 5,000,000.00
中金财富 中金财富安享 1067 号 保本固定收益 2025-12-30 至 2026-6-5 5,000,000.00
中金财富 中金财富安享 1068 号 保本固定收益 2025-12-30 至 2026-7-10 5,000,000.00
中金财富 中金财富安享 1069 号 保本固定收益 2025-12-30 至 2026-8-7 5,000,000.00
中金财富 中金财富安享 1070 号 保本固定收益 2025-12-30 至 2026-9-11 5,000,000.00
中金财富 中金财富安享 1071 号 保本固定收益 2025-12-30 至 2026-10-12 5,000,000.00
中金财富 中金财富安享 1072 号 保本固定收益 2025-12-30 至 2026-11-6 5,000,000.00
中金财富 中金财富安享 1073 号 保本固定收益 2025-12-30 至 2026-12-4 5,000,000.00
中金财富 金泽鑫动 373 号 保本浮动收益 2025-12-31 至 2026-12-24 140,000,000.00
国投证券 专享 343 号 保本浮动收益 2025-10-21 至 2026-10-14 30,000,000.00
民生银行 聚赢汇率-结构性存款 保本浮动收益 2025-12-18 至 2026-1-5 6,000,000.00
华安证券 华彩增盈 76 期 保本浮动收益 2025-12-9 至 2026-11-30 20,000,000.00
合计 513,000,000.00
专项报告 第3页
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截至 2025 年 12 月 31 日止，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用情况：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 959,883,667.23
减：募集资金投资项目支出 433,882,400.91
加：募集资金专项账户利息收入 12,369,119.52
减：募集资金专项账户手续费支出 177,352.11
减：购买理财产品支出 2,547,927,892.76
加：赎回理财产品收入 2,034,927,892.76
加：募集资金专项账户理财产品收益 26,507,827.47
减：本期转入定期存款或通知存款净额
募集资金专项账户应留余额 51,700,861.20
加：尚未支付的发行费
募集资金专项账户实际余额 51,700,861.20
金额单位：人民币元
项目 金额
上年末募集资金应留余额 33,851,617.85
减：募集资金投资项目支出 143,740,038.03
加：募集资金专项账户利息收入 221,663.31
减：募集资金专项账户手续费支出 69,795.25
减：购买理财产品支出 1,051,000,000.00
加：赎回理财产品收入 1,023,998,000.00
加：募集资金专项账户理财产品收益 18,439,413.32
减：本期转入定期存款或通知存款净额 -170,000,000.00
募集资金专项账户应留余额 51,700,861.20
加：尚未支付的发行费
募集资金专项账户实际余额 51,700,861.20
三、2025 年度募集资金的使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表
《向特定对象发行股票募集资金使用情况表》
。
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司（含子公司）
专项报告 第4页
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在保证不影响公司（含子公司）募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含子公司）拟
使用单日最高余额不超过 96,000 万元（包含本数）的非公开发行股票暂时闲置募集资金，
购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产
品，以上资金额度自审议通过之日起一年内有效。
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意公司（含子公司）在保
证不影响公司（含子公司）募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含子公司）拟使用
单日最高余额不超过 72,000 万元（包含本数）的非公开发行股票暂时闲置募集资金，购买
安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品，
以上资金额度自审议通过之日起一年内有效。
八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含
子公司）在保证不影响公司（含子公司）募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含子
公司）拟使用单日最高余额不超过 59,000 万元（包含本数）的非公开发行股票暂时闲置募
集资金，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品或
存款类产品，以上资金额度自审议通过之日起一年内有效。
品 1,023,998,000.00 元，取得理财产品投资收益 18,439,413.32 元。截至 2025 年 12 月 31 日
止，募集资金专户理财产品期末余额为 513,000,000.00 元。
情况。
动资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对募集资金投资
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项目（以下简称“募投项目”）“新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目”、
“工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目”及“苏州研发中心项目”内
部投资结构进行调整。
公司所处行业为模拟 IC 设计，属于高技术密集型产业，技术研发水平的高低直接影响
公司的竞争力。本次募投项目内部投资结构的调整，主要为减少软硬件等资产投资、降低外
购 IP 依赖，转而通过加大自研规模、提高自研水平，以保障公司未来长远发展。具体调整
原因如下：
（1）“新能源汽车高压电源及电驱功率芯片研发及产业化项目”：受上游供应产能充沛
影响，
“外购设备、共建产线”模式经济效益较低，公司计划降低硬件设备购置，增加与上
游供应商技术开发服务；同时，扩大研发人员规模、提高研发人员层次，降低外购 IP 依赖。
（2）“工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目”：受上游供应产能
充沛影响，
“自建测试车间”在公司现有销量之下经济效益较低，公司计划维持委托第三方
测试；同时，扩大研发人员规模、提高研发人员层次，降低外购 IP 依赖。
（3）“苏州研发中心项目”
：在保证募投项目正常实施的基础上，公司减少自购房产面
积及配套实验室软硬件设备购置；同时，扩大研发人员规模、提高研发人员层次，降低外购
IP 依赖。
金额单位：人民币万元
序 调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 项目 金额增减情况
号 募集资金金额 募集资金金额
场地购置、
装修费用
软硬件设备
及 IP 购置
新能源汽车高压电源及电驱功率芯片 3 研发费用 7,281.66 16,881.66 9,600.00
研发及产业化项目
铺底流动资
金
项目总投资 33,928.29 33,928.29
场地购置、
装修费用
软硬件设备
及 IP 购置
工业级数字电源管理芯片及配套功率
芯片研发及产业化项目 3 研发费用 6,071.15 19,571.15 13,500.00
铺底流动资
金
专项报告 第6页
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