股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2026-15
嘉事堂药业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1） 2026 年 6 月 23 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的
股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授
权委托书模板详见附件二）；
（2） 公司董事、高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师；
（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于董事会 2025 年度工作报告的
议案》
《关于 2025 年度财务决算报告的议
案》
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于 2025 年度报告及其摘要的议
案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计
的议案》
《关于向银行申请 2026 年度综合授
信额度的议案》
《关于 2026 年度为子公司申请银行
授信提供担保的议案》
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照
复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理
登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办
理登记送达公司证券部的截止时间为：2026 年 6 月 26 日 17:00。
现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 投资证券部/董事会办公室
信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼
邮编：100195，信函请注明“嘉事堂 2025 年度股东会”字样。
联系电话： 010-88433464
传真号码： 010-88447731
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
嘉事堂药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席嘉事堂药业股份有限公司于 2026 年 06
月 29 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于董事会 2025 年度工作报告
的议案》
《关于 2025 年度财务决算报告的
议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的
议案》
《关于 2025 年度报告及其摘要的
议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预
计的议案》
《关于向银行申请 2026 年度综合
授信额度的议案》
《关于 2026 年度为子公司申请银
行授信提供担保的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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