证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-18
厦门港务发展股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 3 月 9 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届
董事会第二十二次会议（以下简称本次会议）的通知；
场表决方式在公司会议室召开本次会议；
章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》
）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
度报告全文及摘要》
具体内容参见 2026 年 3 月 13 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司
《厦门港务发展股份有限公司 2025 年
年度报告摘要》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东会审议。
环境、社会和公司治理报告》
具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网的《厦
门港务发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理
报告》
。
公司于 2026 年 3 月 11 日召开的第八届董事会战略发展
与 ESG 委员会 2026 年度第一次会议审议通过了《关于<厦门
港务发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报
告>的议案》，并同意将该报告提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
董事会工作报告》
具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网的《厦
门港务发展股份有限公司 2025 年年度报告》中“第四节公司
治理”相关内容。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东会进行审议。
事述职报告》
公司独立董事张勇峰先生、陈志铭先生、黄炳艺先生向
公司提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将分别在公
司 2025 年度股东会上进行述职，具体内容参见 2026 年 3 月
年度独立董事述职报告》。
公司董事会依据独立董事出具并签署的《独立董事独立
性自查报告》
，发表了关于独立董事独立性情况的专项意见，
具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网《厦门港
务发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专
项意见》。
总经理工作报告》
具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网《厦
门港务发展股份有限公司 2025 年年度报告》中“第三节管理
层讨论与分析”相关内容。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
利润分配方案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度
公司实现的合并归属于上市公司股东的净利润
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，提
取法定盈余公积金 16,626,920.57 元，加上年初未分配利润
元（其中 2024 年度利润分配已分配股利 40,799,519.27 元、
，2025
年末母公司累计可供股东分配利润为 2,506,064,851.53 元。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项已于 2026 年 2 月 13 日取得中国证监会批复，并于 2026
年 2 月 27 日办理完成本次交易之标的资产的相关过户手续，
目前本次发行股份购买资产的新股发行工作尚在进行中。
中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的
规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转
增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过
但未实施的，应当在方案实施后发行。”
《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格
式》规定：“公司应当提示经董事会审议的报告期利润分配
预案或公积金转增股本预案。相关方案实施前，主承销商不
得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司本次发行股份购买
资产的新股发行工作尚在办理过程中，为确保新股发行工作
顺利实施，公司拟暂不进行 2025 年度利润分配。公司将在
新股发行工作办理完成后，另行召开董事会、股东会重新审
议 2025 年度利润分配方案。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案还应提交公司股东会审议。
管理层 2025 年年薪核定结果的议案》
公司董事会对公司经营管理层在 2025 年度的经营业绩
和管理水平进行了全面的考核，确定了《公司经营管理层
公司于 2026 年 3 月 11 日召开的第八届董事会提名、薪
酬与考核委员会 2026 年度第一次会议审议通过了《厦门港
务发展股份有限公司关于经营管理层 2025 年年薪核定结果
的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
因涉及高管薪酬，关联董事胡煜斌先生回避了本项议案
的表决。
本项议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
内部控制自我评价报告》
具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网的《厦
门港务发展股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》、
会计师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司 2025 年
度内部控制审计报告》。
公司于 2026 年 3 月 11 日召开的第八届董事会审计委员
会 2026 年度第二次会议审议通过了《厦门港务发展股份有
限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，并同意将该报告
提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网的《厦
门港务发展股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易
预计额度的公告》。
本公司于 2026 年 3 月 11 日召开第八届董事会 2026 年
度独立董事第三次专门会议，独立董事专门会议审议通过了
该项议案，并同意将该项议案提交公司第八届董事会第二十
二次会议审议。
本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、吴岩
松先生、陈震先生、刘翔先生、谢昕女士回避表决。
本项议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案还应提交公司股东会审议。
具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网的《厦
门港务发展股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
公司于 2026 年 3 月 11 日召开的第八届董事会审计委员
会 2026 年度第二次会议审议通过了该项议案，并同意将该
项议案提交公司董事会审议。
本项议案还应提交公司股东会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
及信用减值准备的议案》
具体内容参见 2026 年 3 月 13 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于本公司 2025 年度计提资产减值准备及信用减值准备的公
告》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
情况的报告》
具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网的《厦
门港务发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务
所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职
责情况的报告》。
公司于 2026 年 3 月 11 日召开的第八届董事会审计委员
会 2026 年度第二次会议审议通过了《公司董事会审计委员
会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委
员会履行监督职责情况的报告》，并同意将该报告提交公司
董事会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
拖轮的议案》
具体内容参见 2026 年 3 月 13 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于控股企业泉州厦港新建两艘 6800HP 全回转拖轮的公告》
。
公司于 2026 年 3 月 11 日召开的第八届董事会战略发展
与 ESG 委员会 2026 年度第一次会议审议通过了《关于泉州
厦港新建两艘 6800HP 全回转拖轮的议案》，并同意将该项议
案提交公司董事会审议。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
进展报告的议案》
具体内容参见 2026 年 3 月 13 日刊登于《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关
于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
案》
基于总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，
将根据总体工作安排及实际情况择期另行发布股东会通知，
提请股东会审议相关议案。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
战略发展与 ESG 委员会决议。
特此公告。
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