证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2026-06
嘉事堂药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）第七届董事会第二
十一次会议于 2026 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于 2026
年 3 月 13 日 14 时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事 9 名，实际表决的
董事 9 名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
嘉事堂董事会严格遵循法律法规及公司章程，恪守受托责任，通过健全的科学决
策机制和动态监督体系，全面贯彻股东会决议事项，持续完善公司治理架构。全
体董事秉持勤勉尽责的职业准则，以专业素养履行治理职责，认真履行股东赋予
的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。
该报告须经股东会审议。
公司独立董事梁雨先生、熊焰先生、张海燕女士向董事会递交了《独立董事
述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。《独立董事述职报告》详见 2026
年 3 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
势，经营班子与全体员工一道，紧紧围绕“合规建设年”主线，以“稳存量、抓
增量、强储备”为策略，全力稳经营、强整改、促改革，在逆境中稳固了根基，
为转型调整赢得了空间。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，对 2025 年度内部控制情
况进行了说明；立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有
限公司内部控制审计报告》。
《2025 年度内部控制自我评价报告》
《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审
计报告》内容详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
元。母公司实现净利润 235,860,792.15 元，加年初未分配利润 1,923,851,369.80
元，减去 2024 年度股东分红金额 49,590,210.40 元，母公司可供股东分配的利
润为 2,110,121,951.55 元。
该议案已经公司审计委员会审议通过。该报告须经股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 》 详 见 2026 年 3 月 14 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该预案须经股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《 公 司 2025 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 2026 年 3 月 14 日 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》详见 2026 年 3 月 14
日《证券日报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该报告须经股东会审议通过。
本议案关联董事潘蔚女士回避表决。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《 2026 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 》 详 见 2026 年 3 月 14 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。该议案须经股东
会审议通过，关联股东回避表决。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《 2025 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 2026 年 3 月 14 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《 关于计 提商誉减值 准 备的公 告》详 见 2026 年 3 月 14 日巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案关联董事潘蔚女士回避表决。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《关于向银行申请 2026 年综合授信额度的公告》详见 2026 年 3 月 14 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案须经股东会审议通过，关联股东回避表决。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《关于 2026 年度为子公司申请银行授信提供担保的公告》详见 2026 年 3
月 14 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见 2026 年 3 月 14 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司审计委员会审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审议，董事会认为公司召开 2025 年度股东会符合法律、行政法规和中国
证监会的规定。
公司拟定于 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年度股东会，会议
通 知 公 告 详 见 2026 年 3 月 14 日 《证 券 日 报 》《 证券 时 报 》与 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
嘉事堂药业股份有限公司董事会
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