中信重工机械股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告
根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法
律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，中
信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）董事
会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了审
计委员会各项职责。现将审计委员会 2025 年度的履职情况报告如
下:
一、审计委员会基本情况
贻斌先生担任，其中具备会计专业知识和经验的独立董事林钢先生
任召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议的
召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事
会审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况如下：
议，审议通过了《关于副总会计师代行会计工作负责人职责的议案》
。
议，审议通过了《公司<2024 年年度报告>及其摘要》《公司董事会
审计委员会 2024 年度履职报告》《公司 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》《公司关于计提资产减值准备的议案》《公
司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会审计委
员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《公司 2024 年度内
部控制评价报告》《公司关于续聘 2025 年审计机构的议案》。
议，审议通过了《公司关于审议 2025 年第一季度会计报表的议案》。
议，审议通过了《公司关于审议 2025 年半年度会计报表的议案》
《公
司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。
议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》《关于修订<会计师事
务所选聘管理办法>的议案》。
会议，审议通过了《公司关于审议 2025 年第三季度会计报表的议案》
《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
三、审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，对公司聘请
的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信
永中和”）执行年度财务报告审计工作及内控审计工作的情况进行
了监督，充分评估并一致认为信永中和在为公司审计服务工作期间，
严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，独立、严谨、公允、
客观的履行了审计责任与义务，按计划完成了公司各项审计工作，
能够满足为本公司提供审计服务的需求。
鉴于公司财务报告和内部控制审计单位信永中和提供服务的情
况良好，且愿意继续为公司提供审计服务，2025 年 3 月 14 日，董
事会审计委员会召开 2025 年第二次会议，审议通过了《公司关于续
聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为公司 2025
年度财务报告及内部控制审计机构。
报告期内，董事会审计委员会结合公司年度内部审计计划对公
司内部审计工作执行情况进行审阅，同时督促公司内部审计机构严
格按照审计计划执行，充分发挥了审计委员会监督作用，确保公司
规范运作。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未在内部审计工
作中发现重大问题和缺陷，认为内部审计工作能够有效运作。
报告期内，公司董事会审计委员会定期召开会议审议公司 2024
年年度报告及其摘要、2025 年第一季度会计报表、2025 年半年度会
计报表、2025 年第三季度会计报表。审计委员会认为，公司定期财
务报表依据企业会计准则的规定编制，财务报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面真实、
客观、公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
报告期内，公司董事会审计委员会指导并督促公司内部审计机
构组织内部控制评价工作，并认真审阅了《公司 2024 年度内部控制
评价报告》，评估了公司内部控制设计的合理性及运行的有效性。
公司董事会审计委员会认为，公司已建立了较为健全的内部控
制制度体系，并有效运行，能够适应公司发展和管理的需要，能够
对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业
务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻
执行以及股东权益提供保证。
通
报告期内，通过定期会议或其他沟通方式，董事会审计委员会
充分听取和了解各方的意见，积极协调公司管理层、内部审计部门
与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作，确
保充分的审计范围，提高审计效率，保障年度各项审计工作的顺利
进行。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市
公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》等规定，在监督和评估公司的内外
部审计、指导内部审计实施和内部控制工作、审阅财务报表并对其
发表意见、强化内部控制、加强公司财务报告信息的真实性和可靠
性等方面，恪尽职守，勤勉尽责，较好地履行了审计委员会的职责，
有效推动了公司治理水平的持续提升。
公司董事会审计委员会运作指引》相关规定，继续坚持独立、专业
的工作原则，依法合规、勤勉尽责地履行审计委员会各项职能，充
分发挥审计委员会的监督作用，不断提高科学决策能力及议事效率，
促进公司规范运作、稳健发展，切实维护公司和全体股东的合法权
益。
中信重工机械股份有限公司
董事会审计委员会：林钢、陈辉胜、李贻斌
首页
微信公众号
证券之星APP
