招商局积余产业运营服务股份有限公司
（许遵武）
本人在任职招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及
《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独
立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因任期届满，于 2025 年 11 月 27 日正式离任，不再担任公司任何职务。
现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人许遵武，中国国籍，1957 年 8 月出生，在职博士研究生毕业，高级经
济师。现任深圳市睿创供应链研究院法人代表、理事长，曾任广州远洋运输公司
副总经理，中远（香港）航运有限公司副总经理、董事总经理，中远（香港）集
团有限公司副总裁兼深圳远洋运输有限公司总经理，中远散货运输有限公司董事
总经理，中远散货运输（集团）有限公司副董事长、总经理，中国远洋控股股份
有限公司副总经理，中远海运控股股份有限公司执行董事、总经理，深圳市智联
供应链研究服务有限公司董事长、总经理，公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》要求的独立董事
任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会
关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与
公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。
本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立
性，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现
可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继
续保持独立性。
二、2025 年度独立董事履职概况
（一）出席董事会和股东会会议情况
报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真
审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识与
从业经验，提出合理化意见和建议；谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议
的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。本人还积极关注公司管理层对董事
会决议的落实以及董事会授权总经理办公会决策执行情况，为董事会的科学、高
效决策及股东会的规范运作，发挥积极作用。
报告期内，本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下：
董事会
独立董事 股东会
应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次
姓名 列席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席
许遵武 13 4 9 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会会议情况
本人作为公司战略与可持续发展委员会、审计委员会的委员，报告期内按照
公司战略与可持续发展委员会、审计委员会议事规则的要求，积极参与专门委员
会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席
的情况。本人基于自身工作经验就公司经营管理情况及未来发展规划、可持续发
展报告相关内容进行交流，深入了解公司业务，为公司发展提供指导并发表可行
性建议；同时，对公司定期报告及其财务信息等事项进行了认真研究和讨论，并
就年报审计工作安排、重要审计事项等与年审会计师进行沟通交流，核查披露信
息，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：
战略与可持续发展委员会 审计委员会
独立董事姓名
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
许遵武 6 6 7 7
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，本人按照公司《独立董事专门会议制度》的要求认真履行职责，
基于独立、客观判断的原则，对公司日常关联交易、利润分配等事项前置把关，
并从投资者角度积极发表意见，切实维护公司及投资者的合法权益。
报告期内，本人出席独立董事专门会议的情况如下：
独立董事专门会议
独立董事姓名
应出席次数 实际出席次数
许遵武 4 4
（四）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨
询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议，依法公开向
股东征集股东权利等情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通。本人通
过每季度审阅公司内审工作总结和计划，听取内审工作汇报等深入了解公司内控
建设情况，督促公司内部审计计划的实施；事前审核会计师提交的年度审计计划，
参加沟通会议听取会计师关于公司 2024 年度审计事项的汇报，就审计过程中发
现的重点关注事项与其进行充分深入交流，持续跟进公司审计进度，督促会计师
按时保质完成年审工作。
（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司股东会、
业绩说明会等方式与股东进行沟通交流，了解中小投资者诉求；及时阅读公司公
告并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价；实时关注行业形势及外
部市场变化对公司经营状况的影响；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严
格按照有关法律法规及时、准确、完整地做好信息披露，保障投资者的知情权，
切实维护公司和股东的合法权益。
（七）现场工作情况
报告期内，本人利用参加董事会及专门委员会会议、股东会等机会到公司现
场办公，并通过电话、信息、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及其他相关
人员不定期进行沟通，了解公司经营管理、规范运作等情况，就公司推动开源节
流、探索公司增值业务发展空间等方面发表意见和建议。
本人还通过现场调研方式深入了解公司一线业务情况，根据公司统一安排于
管项目，同时利用日常工作时间，调研深圳招商玺家园、深圳湾湾玺等物管项目，
就数字化场景拓展与服务模式、梳理制定高端物管服务标准等发表意见和建议。
本人有足够的时间和精力有效履职。2025 年度任期内，本人在公司现场工
作时间累计不少于 15 天，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与
各方沟通、现场调研及其他工作等。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履行职责提供必要的工
作条件和人员支持，通过规范董事会会议、定期汇报、重大事项提前充分沟通、
组织或配合开展调研等多种形式保障本人履职知情权；组织规范治理、公司专项
业务等培训，及时传递监管及行业动态，以便本人更好地履职尽责。报告期内公
司未有任何干预本人独立行使职权的情况发生。此外，报告期内公司为本人及其
他董事购买了责任险，以降低作为独立董事正常履行职责可能引致的风险。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年
任期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
于与招商局集团及下属企业间 2025 年度日常关联交易预计的议案》和《关于与
中航国际及下属企业间 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
了《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于 2025 年度在招
商银行开展存贷款业务的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行
委托理财的议案》。
了《关于与招商局集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》和《关于招
商局集团财务有限公司的风险评估报告》。
了《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
公司严格按照相关规定履行上述关联交易的审批程序，遵循公平、合理的定
价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。本人作为独立
董事，对有关材料进行了认真审核，基于独立判断发表同意的事前认可意见，并
在董事会上发表了同意的独立意见。
（二）公司承诺履行事项
公司于 2025 年 11 月 11 日召开第十届董事会第四十二次会议，审议通过了
《关于挂牌出售控股子公司 60%股权的议案》。该次交易完成后，公司关于房地
产业务相关承诺将履行完毕。经审核，公司该次交易符合公司和全体股东利益最
大化，本人基于独立判断在专门委员会上发表同意的事前认可意见，并在董事会
上发表了同意的意见。
（三）定期报告和内部控制评价报告相关事项
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年
度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重
要事项，向投资者充分呈现公司的财务状况和经营成果。公司对定期报告的审议
及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的实际情况。
公司依据企业内部控制规范体系，在内部控制日常监督和各项专项监督基础
上，组织开展内部控制评价工作，于 2025 年 3 月 13 日召开第十届董事会第三十
三次会议审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。本人认为公司的内部控制
是有效的，公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系
建设、内控制度执行和监督的实际情况。
（四）聘用会计师事务所
公司于 2025 年 3 月 13 日召开第十届董事会第三十三次会议，于 2025 年 6
月 17 日召开 2024 年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。作
为独立董事，本人认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、
专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司财务审
计及内部控制审计工作的要求，同意聘任其作为公司 2025 年度会计师事务所。
（五）董事、高管提名
公司于 2025 年 2 月 21 日召开第十届董事会第三十一次会议，于 2025 年 3
月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举邹平学先生为公司独立董事；于
经理；于 2025 年 4 月 1 日召开第十届董事会第三十四次会议，聘任董新彦先生
为公司副总经理；于 2025 年 5 月 26 日召开公司第十届董事会第三十七次会议，
于 2025 年 6 月 17 日召开 2024 年度股东大会，选举杨蕾女士为公司董事；于 2025
年 11 月 11 日召开第十届董事会第四十二次会议，提名第十一届董事会非独立董
事和独立董事的候选人。
本人通过对上述人员的任职资格、教育背景、工作经历、专业素养等方面情
况的了解，基于认真、负责、独立判断的态度，认为其提名及聘任程序合法规范，
符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（六）高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 3 月 13 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过《关
于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。公司高级管理人员自公司获取的
薪酬符合公司效益情况及各自的工作分工和绩效表现，符合市场行业标准和公司
相关规定。
四、总体评价和建议
行职责，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识独立、客观、公正
地行使表决权，积极发挥独立董事的作用，进一步推动了公司董事会的规范运作
和科学决策，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
本人因任期届满已正式离任，在此，谨对公司及董事会在本人任职期间给予
的积极配合与支持表示衷心感谢！
特此报告。
原独立董事：许遵武
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