广东省高速公路发展股份有限公司
交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
《董事会议事规则》
等相关规章制度，认真贯彻省委、省政府重大决策部署，扎实推动和
组织开展国企改革深化提升行动，认真履行股东会赋予的职责，本着
对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东会决议，
积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司治理，有效地保障了公
司规范运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：
一、董事会建设及运作情况
（一）董事会机构设置情况
公司董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 5 人，
现任董事 12 名。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略
委员会、风险管理委员会和合规委员会 5 个专门委员会。
（二）制度建设完善情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》
（2025 年修订）
等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经营需要，2025
年，董事会审议通过了包括《舆情管理制度》《信息披露暂缓与豁免
《董事、高级管理人员离职管理制度》等 3 项新制度，修订完
制度》
善《公司章程》
《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制
度》
《“三重一大”决策制度实施办法》
《募集资金管理制度》
《董事会
审计委员会议事规则》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及
其变动管理制度》等 8 项制度，进一步夯实了公司治理的制度基础，
确保了决策程序的规范性与合规性，有效提升了董事会运作的效率和
风险防控能力。为董事会高效履职、促进公司持续健康发展奠定了坚
实基础。
（三）董事会运作情况
报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，共审议 51 个事项，
相关事项在提交董事会审议决策前均经过公司党委会前置研究讨论，
所有审议事项均获得全体董事一致通过，决议内容涵盖战略规划、投
资决策、人事任免、制度修订等关键领域，为公司年度经营目标的实
现提供了坚实的决策保障。会议召集程序、表决方式及决议内容均符
合《公司法》《公司章程》及相关议事规则的规定，合法有效。董事
会对各项决议的执行情况进行了持续跟踪与监督。截至报告期末，51
项决议均已按计划顺利实施完毕，执行率达到 100%。会议主要情况
和决议内容如下：
上午以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于广州南沙开发
区土地开发中心凤亭大道项目征收广珠段公司坦尾部分地块事宜的
议案》。
场会议结合视频会议的方式召开，会议审议并通过了《关于 2024 年
度财务决算报告的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关
于 2025 年度全面预算的议案》
《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年
度总经理业务报告》《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于
《关于确认广东省交通集团财务
《关于 2024 年度债务风险情况分析报
有限公司风险评估报告的议案》
告的议案》《关于确认 2025 年度资产负债约束指标的议案》《关于
〈2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》《关于 2025
年度预计日常关联交易的议案》《关于〈董事会审计委员会对会计师
事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》
《关于 2025 年度投
《关于〈独立董事独立性自查情况报告〉的议案》
资计划的议案》《关于向广东广惠高速公路有限公司增资投资济广高
速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速公路惠州小金口至凌坑
《关于公司领导班子 2024 年薪酬分配结果
段改扩建工程项目的议案》
的议案》《关于 2024 年度审计工作报告和 2025 年度内部审计工作计
划的议案》
。
上午以现场会议结合视频会议的方式召开，会议审议并通过了《关于
会计估计变更的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于发
行中期票据的议案》
《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
《关于公司
经理层成员 2025 年度经营管理目标责任书的议案》《关于召开 2024
年年度股东大会的议案》
。
上午以现场会议结合视频会议的方式召开，会议审议并通过了《关于
聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》《关于聘请 2025 年度内部
控制审计机构的议案》《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议
案》《关于修订〈合规管理制度〉的议案》《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》
。
午以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于向赣州赣康高速
公路有限责任公司借款的议案》《关于设立董事会办公室及安全生产
监督管理部的议案》。
场会议结合视频会议的方式召开，会议审议并通过了《关于 2025 年
半年度报告及其摘要的议案》
《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于
修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的
议案》
《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》
《关于修订〈广东省高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约
化管理考核实施细则（试行）〉的议案》《关于公司 2024 年度经理层
《关于兑现 2024 年度经理层成员
成员任期制契约化考核结果的议案》
《关于召开 2025 年第二次临时
任期制与契约化考核优秀奖励的议案》
股东会的议案》
。
上午以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于 2025 年第三季
度报告的议案》
《关于修订公司《独立董事制度>等八项制度的议案》
。
日上午以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于修订〈“三
重一大”决策制度实施办法〉的议案》《关于制定〈信息披露暂缓与
豁免制度〉
〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
《关于修订
〈负债管理制度〉和新增〈债务风险监测评估方案〉的议案》。
日上午以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于修订〈广东
省高速公路发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
、《关于公
司未纳入任期制契约化管理的领导班子成员上一任期（2021 年 1 月 1
日—2022 年 9 月 20 日）考核结果的议案》、《关于粤高速 2025 年工
资总额预算分配方案的议案》
、《关于广东省高速公路发展股份有限公
司内部审计工作五年规划（2026-2030）的议案》、《关于粤高速向粤
高资本无偿划转康大公司 30%股权和粤普再贷 15.48%股权的议案》
。
报告期内，董事会召集并组织召开了三次股东会，会议均采取
现场投票和网络投票相结合的方式召开，充分保障了公司股东特别是
中小股东的知情权和投票权，投资者权益得到了保护。
（四）董事会专业委员会的工作情况
司调整为由董事会审计委员会行使《公司法》所规定的监事会的职权，
同时对《董事会审计委员会议事规则》予以修订。全年审计委员会共
召开 6 次会议，具体履职情况汇总报告如下：
按照中国证监会、深圳证券交易所有关规则、公司《董事会审计
委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，审计
委员会对公司 2024 年度财报及内部审计开展了一系列工作，包括：
①与会计师事务所主审会计师协商，确定 2023 年度财务报告审计工
作的审计范围、审计工作人员、审计工作的时间安排、会计政策变更、
会计估计、关键审计事项、前期重大事项等内容，并提出了修改意见，
严格及时完成审计工作的要求；②审议通过了《关于〈2024 年度内
《关于公司 2024 年度内部审计工作报告和
部控制评价报告〉的议案》
价工作方案》，并同意提交董事会审议；③审议通过了《2024 年年度
报告》 《对会计师事务所 2024 年度履职情况
《2024 年年度审计报告》
评估及履行监督职责情况报告》，并同意提交董事会审议。④同意启
动选聘年度审计机构相关工作，并审议通过《广东省高速公路发展股
份有限公司 2025 年年度审计机构选聘招标文件》
。⑤审议并同意 2025
年第一季度报告中的财务信息和《关于会计估计变更的议案》，并同
意提交董事会审议。⑥审议通过了《关于聘请 2025 年度财务报告审
计机构的议案》《关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案》，并
同意提交董事会审议；⑦审议并同意公司 2025 年半年度报告中的财
务信息，同意提交董事会审议；⑧审议并同意公司 2024 年第三季度
报告中的财务信息，并同意提交董事会审议。⑨审议通过了《广东省
高速公路发展股份有限公司内部审计工作五年规划（2026-2030）》，
并同意提交董事会审议。
会共召开了 4 次会议，开展了以下工作：一是按照公司《高级管理人
员绩效考核与薪酬管理制度》规定，通过审阅《2024 年年度报告》
等资料，对 2024 年度公司董事、高管人员所披露的薪酬情况进行了
审核；二是审阅了《关于公司领导班子 2024 年薪酬分配结果的议案》
《关于公司经理层成员〈2025 年度经营管理目标责任书〉的议案》
等议案并同意提交董事会审议；三是审议通过了《关于修订〈广东省
高速公路发展股份有限公司经理层任期制和契约化管理考核实施细
则（试行）〉的议案》《关于 2024 年度公司经理层成员任期制契约化
《关于兑现 2024 年度经理层成员任期制契约化考核
考核结果的议案》
优秀奖励的议案》
，并同意提交公司董事会审议。四是审议通过了《关
于公司未纳入任期制契约化管理的领导班子成员上一任期（2021 年 1
月 1 日—2022 年 9 月 20 日）考核结果的议案》
《关于审议粤高速 2025
年工资总额预算分配方案的议案》，并同意提交公司董事会审议。
会议，审阅了经公司党委会前置研究讨论和总经理办公会研究通过的
《公司 2024 年度发展战略和规划实施情况及 2025 年度工作计划》，
形成书面意见。《公司 2024 年度发展战略和规划实施情况及 2025 年
度工作计划》客观反映了 2023 年度公司发展规划实施的相关情况。
召开了 1 次会议，按照公司有关制度和《董事会风险管理委员会议事
规则》积极开展工作，审阅了经公司党委会前置研究讨论及总经理办
公会研究通过的《关于 2025 年度风险评估结果的议案》和《关于〈广
东省高速公路发展股份有限公司 2025 年全面风险管理和内部控制工
作总结及 2026 年工作计划〉的议案》形成书面意见。
议，按照公司《合规管理制度》和《董事会合规委员会议事规则》积
极开展工作，①审阅并同意在合规贯标的框架内开展合同合规专项事
项。②审阅并同意《广东省高速公路发展股份有限公司合规管理体系
内部审核计划》和《广东省高速公路发展股份有限公司合规管理体系
管理评审计划》，形成书面意见。③审阅并同意《广东省高速公路发
展股份有限公司合规管理体系管理评审报告》，形成书面意见。④审
阅并同意《广东省高速公路发展股份有限公司 2025 年度合规管理报
告》
，形成书面意见。
于 2025 年度预计日常关联交易的议案》
《关于向广东广惠高速公路有
限公司增资投资济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及广惠高速
公路惠州小金口至凌坑段改扩建工程项目的议案》
《关于增补第十届
董事会独立董事候选人的议案》《关于向赣州赣康高速公路有限责任
公司借款的议案》
，并形成书面意见。
各专门委员会均严格按照各自议事规则及相关法律法规的要求
召集和召开会议，会议程序规范，决策过程严谨。各委员在会议召开
前认真审阅会议材料，会上积极发表专业意见，充分发挥了专门委员
会在公司治理中的专业支持和决策参谋作用，为董事会科学决策提供
了有力保障。各专业委员会形成的书面意见均得到了董事会的充分采
纳。
（五）股东会召开及决议执行情况
《公司股东会议事规则》等规定，召集、召开了 2024 年年度股东会
和 2 次临时股东会，公司董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋
予的职权，认真落实、执行并组织实施股东会审议通过的各项决议。
落实执行年度利润分配方案，2024 年度股东大会审议通过了
分红派息资金，以总股本 2,090,806,126 股为基数，每 10 股派发现金
股利 5.23 元（含税）
。本次股息分别于 2025 年 7 月 14 日、7 月 16 日
向股权登记日在册的全体 A 股股东、B 股股东派发。
（六）董事履职情况。
公司全体董事严格遵守《公司法》《公司章程》及相关法律法规
要求，勤勉尽责地履行董事职责。各位董事均按时出席董事会及专门
委员会会议，全年董事出席率达 100%。在会议审议过程中，董事们
对各项议案进行了充分讨论，基于专业判断和对公司负责的态度，积
极发表意见和建议，确保了决策的科学性和审慎性。除参加会议外，
董事们还通过定期阅读公司财务报告、经营分析、重大事项报告等文
件，持续关注公司经营动态、财务状况、重大投资项目进展及潜在风
险，深入了解公司运营情况。部分董事还结合自身专业背景，对公司
科技创新、数字化转型、人才培养等关键领域提出了建设性的指导意
见。
公司建立了多层次、常态化的董事沟通机制。董事会办公室定期
向董事通报公司经营管理、财务状况、重大事项等信息，确保董事及
时获取履职所需的各类资料；组织独立董事开展现场调研。董事会秘
书与各位董事保持良好的沟通，为董事履职提供服务支撑。同时，公
司管理层也积极配合董事履职，就董事提出的疑问和建议及时给予详
细解答和反馈。
（七）信息披露情况
披露的各项规定和要求，确保所披露信息内容的真实、准确、完整和
及时。公司2025年披露定期报告4份，临时公告34份。
（八）投资者关系管理工作
公司始终高度重视投资者关系管理工作，在为股东创造稳定良
好回报的同时，严格按照监管要求做好信息披露工作，多渠道与投资
者交流互动，确保投资者对公司重大事项的知情权和参与权，共创共
享公司长期价值。2025 年，公司与投资者保持良好互动，现场或线
上接待机构投资者调研 18 场，召开年度业绩说明会 1 场，及时回复
深交所互动易平台投资者问题以及接听中小投资者电话问询等。全年
市场共发布 15 篇关于粤高速的研报，发布机构包括中金公司、招商
证券、华泰证券、广发证券和兴业证券，均给予推荐、增持或买入的
评价，有力彰显投资价值，提振市场信心。
二、公司战略规划与发展改革情况
划和年度重点任务落实，持续优化公司核心主业结构和核心竞争力，
较好地完成各项工作任务。主要重点工作如下：
（一）聚焦董事会战略引领，扎实推进各项部署
战略管理层面，结合直属单位及各职能部门经营管理实际，围
绕公司三大业务板块发展及各项职能任务推进情况，牵头完成《2024
年度战略执行情况总结和 2025 年度计划报告》，全面复盘战略规划
年度落地实施成效，该报告已按流程提交战略委员会、董事会审阅。
（二）落实企业改革深化提升行动情况
扎实推动和组织开展国企改革深化提升行动各项任务落地。《粤
高速国企改革深化提升行动（2023-2025）》54 项改革任务、《加快建
设世界一流企业和价值创造行动方案》28 项任务均已完成既定目标，
深化关键领域改革突破。完善科技创新机制，出台《研发准备金
制度》
，规范科技项目管理，保持稳定研发投入强度，多项科研课题
有序推进；优化人才激励体系，制定《2025 年度创新激励实施方案》
《科技创新成果奖励实施方案》，构建创新导向激励机制；提升公司
治理效能，全面修订《公司章程》，强化董事会审计委员会职能，制
定子公司董事会及外部董事考核评价办法，治理结构更趋科学。布局
新能源业务，址山（北）服务区光储充项目投运，谋划并推进对粤高
资本的战略性重组，加大力度拓展新兴产业投资。
（三）锚定主责主业，筑牢交通基建根基
改扩建项目提速推进。聚焦广惠、广珠东、粤肇、江中、惠盐 5
个核心改扩建项目，全年完成资本金出资 12.87 亿元，带动项目总投
资约 73 亿元。广惠高速 1 月取得省发改委核准，9 月国网段先行工
程开工；惠盐、江中改扩建项目资本金出资均已完成，广珠东、粤肇
改扩建项目关键工序按计划推进，有力保障路网扩容升级。
投资项目多渠道拓展。根据公司发展规划及省委巡察要求，聚焦
高速公路、优质资产及战略性新兴产业，挖掘 5 个潜在高速项目，对
调研及前期工作，完成 3 个战新产业项目投资立项，为后续投资落地
筑牢基础。
养护管理规范高效。集团批复土建养护工程年度计划完成率
管辖路段技术状况优良， PQI 值 95.91，
广佛高速 MQI 值 91.5、PQI 值 94.62，无“3 类”及以上桥梁、无“较
差”及以上涵洞，基础设施安全可控。159 处存量地质灾害病害（边
坡）全部处置完成，清理 189 个涵洞及 175.7 公里水沟，安装 5 座边
坡监测系统；根据设计回溯排查，无较大以上风险点；推进九江大桥
非通航孔防撞加固，完成桥梁防洪标志设置，建立多部门信息互通和
联动机制，持续强化通航桥梁安全管控。
科研攻关成果丰硕。全年推进 6 项科研课题，
《在役公路箱梁桥
加固效果后评估技术研究》《佛开高速公路事故集中路段交通安全改
善对策研究》完成结题验收，《基于高精度数字底图的既有高速公路
数字化应用关键技术研究》等完成中期评审；投稿论文 7 篇，申报实
用新型专利和发明专利各 1 项；
《高速公路宽幅路面防排水设计指南》
《公路桥梁通行大件运输车辆安全评估技术指南》被推荐为立项交通
运输行业指导性技术文件。
智慧交通项目落地。佛开高速“基于雷达卡口视频的异常事件感
知和车流数字化试点项目”完成第三方测试，实现 7 公里车辆轨迹可
“视频加密及 AI 异常事件感知工程”实现主线
视化与数字孪生监测；
高清视频、AI 事件感知、重点路段语音提醒全覆盖。建成九江大桥
等 4 座特大桥的安全集群监测系统；推进无人机应用试点，在佛开高
速拓展路政、养护、监控场景应用。
数字平台优化升级。深化“一网通”平台应用，推进财务共享系
统、司库系统应用，实现资金结算线上化率提升；完成广佛高速视频
上云网关升级，建立 7×24 小时信息系统应急响应机制；人力资源系
统与财务共享系统对接，实现薪酬核算、发放全流程线上化，上线“粤
成长小课堂”在线培训平台，数字化管理效能显著提升。
万元，完成年度通行费预算 450000 万元的 100.24%，但与 2024 年同
期通行费收入 464307 万元相比减少 2.85%。
公司参股路段公司总收费车流量 19245.48 万车次，比 2024 年同
期 18417.11 万车次增长 4.50%，实现通行费收入 430164.37 万元，完
成年度通行费预算的 93.53%，比 2024 年同期通行费收入 462671.19
万元相比减少 7.03%。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 20.91 亿股，总资产规模
公司实现营业收入 44.70 亿元，
同比减幅为 2.19%，
完成年初预算 44.47
亿元的 100.50%；发生营业成本 15.86 亿元，同比减幅 2.75%，控制
在年初预算 17.16 亿元内；归属于上市公司股东净利润 18.01 亿元，
同比增幅为 15.31%。
影响本期经营业绩的主要因素是：1.根据政府有关文件，广佛公
司代垫的管养支出资金来源明确，转回已计提的坏账准备；2.公司控
股路段京珠高速公路广珠段和佛开高速受区域路网变化影响，通行费
收入同比减少。
（四）法治国企建设深化，合规管理体系健全
推进合规贯标，完成合规风险数据库编制，修订《合规管理制度》
并制定三项工作指引，顺利获得合规管理体系双认证证书。公司连续
二十四年荣获“守合同重信用企业”称号，连续三年荣获“诚信经营
企业”称号；“高速公路通行安全风险合规管理”案例被中国公路学
会确定为 2025 年度公路交通行业法治工作创新案例；法治建设成效
和行业影响稳步提升。
三、公司重大投资执行情况
（一）第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于向
广东江中高速公路有限公司增资参与投资深圳至岑溪高速公路中山
新隆至江门龙湾段改扩建工程项目的议案》
，公司预计出资金额约为
（二）第十届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于向京
珠高速公路广珠段有限公司增资投资广澳高速公路南沙至珠海段改
扩建工程项目的议案》，公司预计出资 34.14 亿元，报告期内，公司
出资 6.1688 亿元，累计出资 17.1938 亿元。
（三）第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于向
肇庆粤肇公路有限公司增资投资 G80 广昆高速公路粤境横江至马安
段改扩建工程项目的议案》，公司预计出资 8.07 亿元，报告期，公司
出资 1.7915 亿元，累计出资 4.1265 亿元。
（四）第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于
调整惠盐高速公路深圳段改扩建工程投资规模的议案》，惠盐高速公
路深圳段改扩建项目投资总额调整为 43.51 亿元。公司预计出资 4.35
亿元，报告期内，公司出资 0.2385 亿元，累计出资 3.7729 亿元。
四、公司董事会不存在监管机构等要求整改的重大事项
五、2026 年度董事会重点工作
强董事会建设，进一步提升战略引领力、科学决策力和风险防范力，
重点工作如下：
（一）加强董事会建设，提升科学决策水平。董事会将持续发
挥“定战略、做决策、防风险”职责作用，落实、执行股东会各项决
议，维护公司及股东的权益，进一步发挥董事会审计委员会等各专门
委员会及独立董事的作用，依法履行职责。
（二）强化风险防范工作。持续推动完善公司风险管理体系、
内部控制体系、法律合规管理体系，有效识别研判、推动防范化解重
大风险，确保公司合规稳定运营，健康发展。
（三）提升信息披露质量，加强投资者关系管理。主动、专业
地开展投资者关系管理工作，通过多层次多渠道互动交流，合规地向
市场传递公司价值，提升公司资本市场形象和市场影响力。
（四）扎实做好公司战略规划管理工作。扎实推进“十五五”
发展规划研究编制各阶段任务，同步制定规划实施方案，合理设置公
司“十五五”时期的指标、重点举措和工作任务，强化战略规划引领
作用。2026 年，公司聚焦主业提质、产业拓新、改革深化、风险防
控等核心方向，部署年度重点工作，夯实经营管理层责任，科学决策
重大事项，推动公司生产经营各项工作顺利开展。围绕“四个提升”
开展工作：一是提升主业运营质效，全力保障路网通行顺畅，稳步优
化通行费收入结构；二是提升项目执行能力，有序推进改扩建工程建
设，确保关键节点落实；三是提升产业拓展水平，稳步推进新兴业务
落地，培育持续增长动能；四是提升风险防控能力，筑牢安全合规防
线，保障经营稳定有序。围绕公司战略规划方向，努力实现国企改革
发展各项任务目标，推动实现公司高质量发展，助力交通强国建设与
粤港澳大湾区一体化发展。
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