证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2026-014
天马微电子股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 14 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书模板详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案
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关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行
性分析报告
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
√应选人数（1）
人
以上议案已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届董事会
第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日披露的
《第十一届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）
以及 2026 年 3 月 14 日披露的《第十一届董事会第四次会议决议公告》
（公告编号：2026-007）等公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
议案 9 仅选举 1 名董事，不适用累积投票制。
议案 10 涉及关联交易，关联股东需回避表决且不得接受其他股
东委托进行投票。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
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凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授
权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及
持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖
公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营
业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表
人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
下午 13:00-17:30）。
联系人：陈冰峡、胡茜
电话：0755-86225886
传真：0755-86225772
地址：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦
电子邮箱：sztmzq@tianma.cn
邮编：518131
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
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所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二六年三月十四日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
马投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
天马微电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表_________________本人（或本单位）
出席天马微电子股份有限公司于2026年4月14日召开的2025年度股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案
关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分
析报告
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
注：1、审议议案时，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
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委托人名称（盖章）： 委托人股东账号：
委托人身份证号码（社会信用代码）： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日 委托有效期：
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