证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-004
青岛食品股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开第十一届董事会第四次会
议，决定于 2026 年 3 月 31 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 31 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03 月 31 日
年 03 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 3 月 24 日（星期五）15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本
公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于修订<公司章程>及授权工商变更登记的议
案》
上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 14 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案 1 属于特别决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
上述议案 2 属于普通决议表决事项，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上通过。
上述议案 2 采用累积投票表决方式表决，本次应选独立董事 2 人，独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；
账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
品股份有限公司）
公司董事会办公室。（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）。
董事会办公室。
联系电话：0532-84633589
传 真：0532-84669955
联系邮箱：ir@qdfood.com
联系人：张松涛、李春宏
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
青岛食品股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组
的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数×2
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事：提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位，股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
青岛食品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛食品股份有限公司于 2026 年 03
月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>及授权工商变更登记的议
案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
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