证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2026-007
天马微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于
航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生、马振锋先生、梁新清先
生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告》
及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2025年年度报告摘要》。
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（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会
工作报告》。
（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
独立董事将在2025年度股东会上进行述职。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度独立董
事述职报告》。
（四）审议通过《2025年度内控体系工作报告》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度内部控
制评价报告》。
（六）审议通过《2025年可持续发展报告（暨ESG报告）》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年可持续发
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展报告（暨ESG报告）》。
（七）审议通过《2025年度合规管理报告》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
（八）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并
报表净利润11,077万元，归属于母公司股东净利润为16,738万元，年
末未分配利润 -139,242万元；母公司实现净利润17,019万元，加年
初未分配利润31,654万元，扣除本年度支付普通股股利0元、提取盈
余公积1,702万元，年末可供分配利润46,971万元。
公司2025年利润分配预案为：公司2025年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》，公司2025年度回购股份所支付金额172,543,782.14元视同2025
年度现金分红。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
（九）审议通过《关于资产核销的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
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该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
（十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
（十一）审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
关联董事成为先生、王磊先生、马振锋先生回避表决，非关联董
事邓江湖先生、郭高航先生、谢洁平女士、邵青先生、梁新清先生、
耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。
该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
（十三）审议通过《2026年度经营计划》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
（十四）审议通过《关于2026年度申请综合授信额度的议案》
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表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信总
额度不超过895亿元人民币（或等值外币）。
（十五）审议通过《关于2026年度固定资产投资的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司及其子公司2026年固定资产投资总额为408,395
万元。
（十六）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
为满足公司子公司天马泰国公司项目建设资金需求，董事会同意
公司为天马泰国公司提供总额不超过（包含）人民币54,000万元担保
额度，同时，天马泰国公司将就该担保事项为公司提供反担保。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于为子公司提供担保的公告》。
（十七）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司开展外汇远期及掉期业务，期限内任一时点的交
易金额、全年累计交易均不超过1.5亿美元。额度使用期限为自股东
会审议通过起一年内有效。
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
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于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。
（十八）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性
分析报告》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍
生品套期保值业务的可行性分析报告》。
（十九）审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联
存贷款的风险持续评估报告》
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
关联董事成为先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生回避表
决，非关联董事谢洁平女士、邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、
耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于与中航工业
集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
（二十）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
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具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》。
（二十一）审议通过《关于变更公司董事的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会于近日收到公司董事李培寅先生的书面辞职报告，李
培寅先生因工作调整原因申请辞去公司第十一届董事会董事、审计与
风险管理委员会委员、战略与可持续发展委员会委员职务，其辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。李培寅先生辞职后不在公司及子公
司担任任何职务。截至目前，李培寅先生未持有公司股票。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东提名，董
事会同意提名黄凯先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提请股
东会选举。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
该议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于变更公司董事的公告》。
（二十二）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意公司于2026年4月14日召开2025年度股东会，审议需
提交公司股东会审议的事项。
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具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于召开2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二六年三月十四日
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