证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-001
青岛食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议以现场加通讯形式召开。
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章
程》部分内容进行修订，并提请股东会授权经理层具体办理相关工商变更登记。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章
程>及授权工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）及《公司章程》。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过
六年，独立董事管建明先生、张平华先生因任期即将届满，将不再担任公司独立
董事及董事会各专门委员会等公司任何职务。经公司董事会提名，第十一届董事
会提名委员会审核，提名尹美群女士、霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董
事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会
任期届满之日止。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任
期届满暨聘任独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
董事会定于 2026 年 3 月 31 日 14：00 召开 2026 年第一次临时股东会，具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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