证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2026-008
湖南华升股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日以现
场方式召开第九届董事会第二十六次会议，会议通知于 2026 年 3 月 2 日
以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决
的董事 7 人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：
一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会
工作报告》
。
本报告尚需提交公司股东会审议。
二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度独立董
事述职报告》
。
公司 4 名独立董事分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
本报告尚需提交公司股东会审议。
三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会
审计委员会履职报告》。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度总经理
工作报告》
。
五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年年度报告
及摘要》。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《华升股份 2025 年年度报告摘要》及《华升股份 2025 年年度报告》
。
六、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度财务决
算报告》。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
七、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年度财务预
算报告》。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度利润分
配预案》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司实现归属
于母 公司的 净利 润为-3,521.62 万元 ，母公 司报 表期末 未分配 利润为
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）
，合计派发现
金红利 4,021,107.02 元（含税）
，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《华升股份关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临
本议案尚需提交公司股东会审议。
九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控
制评价报告》
。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请 2026
年综合授信额度的议案》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
为满足公司及控股子公司日常生产经营与业务拓展的资金需求，公司
拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元（或等值外汇）的综合授信额度，
综合授信品种包括但不限于：并购贷款、流动资金贷款、项目建设贷款、
银行承兑汇票、开立信用证、资金及外汇管理业务等。授信期限内，授信
额度可循环使用。公司在办理授信的具体事项时，授权法定代表人或法定
代表人指定的授权代理人办理相关手续并签署相关文件，授权的有效期为
自股东会审议通过之日起 12 个月。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预计 2026
年担保额度的议案》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《华升股份关于预计 2026 年担保额度的公告》（公告编号：临
本议案尚需提交公司股东会审议。
十二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《“提质增效重回
报”行动方案》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《华升股份关于“提质增效重回报”行动方案的公告》
（公告编号：
临 2026-011）
。
十三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<华升
股份董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>议案》
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华升
股份董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》
。
关联董事谢平、梁翠军回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十四、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司经理
层 2026 年度薪酬及考核的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
入构成，其中年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪。
关联董事梁翠军回避表决。
十五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司
。
公司定于 2026 年 4 月 3 日召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《华升股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临
特此公告。
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