证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-011
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
审议通过《2026 年度公司新增日常关联交易金额预计的议
案》，会议应到董事 8 名，实到 8 名，关联董事李蒲林、李
珊共 2 名董事回避了表决，
可表决的非关联董事人数为 6 名，
达董事会法定人数。非关联董事经表决一致审议通过上述关
联交易。公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第二
次会议就该关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提
交公司第九届董事会第四十九次会议审议，并对该关联交易
事项发表了独立意见。
本次关联交易预测金额超过公司最近一期经审计的净
资产的 5%，须提交股东会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《股
票上市规则》”）的有关规定，预计本公司 2026 年度与广冶
国贸（海南）有限公司（以下简称“广冶（海南）”
）的日常
关联交易情况如下：
金额单位：万元
截至披露
关联交易类 关联交易 关联交易 合同签订金额 上年发
关联人 日已发生
别 内容 定价原则 或预计金额 生金额
金额
向关联人采
广冶（海南） 采购物资 市场原则 600,000.00 14220.06 5,963.00
购原材料
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
金额单位：万元
实际发生 实际发生
披露日
关联交 关联交易 实际发生 额占同类 额与预计
关联人 预计金额 期及索
易类别 内容 金额 业务比例 金额差异
引
（%） （%）
向关联
广冶
人采购 采购物资 5,963.00 18.93%
（海南）
原材料
二、关联人介绍和关联关系
广冶国贸（海南）有限公司
成立时间：2025 年 2 月 27 日
注册资本：2000 万元
注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区药谷
工业园（一期）兴国路 10 号海南人才大厦 A3105
法定代表人：黄海生
经营范围包括许可经营项目：货物进出口；技术进出口
（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：金属材料
销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
建筑材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属链
条及其他金属制品销售；以自有资金从事投资活动；新材料
技术研发；新材料技术推广服务；物业管理；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运
输代理；停车场服务；生产性废旧金属回收；再生资源销售；
再生资源回收（除生产性废旧金属）；金银制品销售（经营
范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企
业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
经营情况：截止到 2025 年 9 月 30 日，广冶国贸（海南）
有限公司资产总额 1.18 亿元，所有者权益 0.19 亿元。2025
年 3-9 月，广冶国贸（海南）有限公司营业收入 223.62 万
元，净利润-51.82 万元。
广冶国贸（海南）有限公司系广东省广晟冶金集团有限
公司之全资子公司，广东省广晟冶金集团有限公司系公司控
股股东广东省广晟控股集团有限公司之全资孙公司，该关联
人符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系
情形。
三、关联交易主要内容
公司与广冶国贸（海南）有限公司关联交易：公司所属
子公司采购广冶国贸（海南）有限公司的铜精矿、硫精矿、
冰铜等原材料。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述日常关联交易是公司及下属子公司正常运营
的业务活动，关联交易的定价均以国家及地方政府的规范性
文件为标准或同类型商品、服务市场价格为基础，遵循公平、
公正、自愿的商业原则确定，交易严格按照相关法律法规及
公司关联交易内部管理制度审批执行，不存在损害公司和股
东利益的情况，不会对公司目前和未来的财务状况产生不利
影响，不会影响上市公司的独立性。
五、独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，公
司就《2026 年度公司新增日常关联交易金额预计的议案》与
我们进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的
前述议案相关资料，作为公司第九届董事会独立董事，基于
独立、客观判断的原则，同意将前述议案提交公司第九届董
事会第四十九次会议审议，并就本次会议审议的有关议案发
表独立意见如下：
同意公司 2026 年度新增日常关联交易金额预计情况，
公司与关联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，
不会造成对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对上市
公司以及全体股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小
股东的情况，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
二次会议决议；
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
