香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
（股份編號：0347）
董事會會議通告
本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.43 條 而 作 出。
鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議
將 於 二 零 二 六 年 三 月 三 十 日（星 期 一）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 酌 情
批 准(i)本 公 司 及 其 子 公 司 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 業 績；
及 (ii) 派 付 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 末 期 股 息（如 有）。
承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王軍
執行董事兼董事長
中國遼寧省鞍山市
二零二六年三月十三日
於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 如 下：
執 行 董 事： 獨 立 非 執 行 董 事：
王軍 王旺林
田勇 朱克實
李景東 胡彩梅
劉朝建
非 執 行 董 事：
譚宇海 職 工 董 事：
趙忠民
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