证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-013
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
四十九次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，
本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2026 年 3 月 31 日下午 14:30。
网络投票时间：2026 年 3 月 31 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2026 年 3 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：2026 年 3 月 31 日上午 9∶15 至当日下午 15∶
投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统行使表决权；
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人。
于股权登记日 2026 年 3 月 24 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案
提案 1《关于提名公司第十届董事会非独立董事
候选人的议案》
提案 2《关于提名公司第十届董事会独立董事候
选人的议案》
非累积投
票提案
提案 3 《2026 年度公司新增日常关联交易金额
预计的议案》
提案 4 《关于公司 2026 年度套期保值计划的议
案》
提案 5 《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股
考核管理办法>的议案》
备注：
（1）2025 年 12 月 22 日公司第九届董事会第四十七次
会议、2026 年 2 月 2 日公司第九届董事会第四十八次会议、
过上述议案，
《第九届董事会第四十七次会议决议公告》
（公
告编号：2025-133）
、《第九届董事会第四十八次会议决议公
告》（公告编号：2026-001）、《第九届董事会第四十九次会
议决议公告》（公告编号：2026-007）分别于 2025 年 12 月
网（www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》和《证券时报》
。
（2）本次股东会审议的提案 1、提案 2 为以累积投票方
式选举公司非独立董事、独立董事的提案。
提案 1 以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董
事 5 人。提案 2 以累积投票方式选举独立董事，应选独立董
事 3 人。非独立董事、独立董事的表决将分别进行。独立董
事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议，股东会
方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次股东会审议的提案 3 至提案 5 为普通决议事
项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的过半数通过。
（4）本次股东会审议的提案 3 涉及关联股东在本次股
东会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进
行投票。
应回避表决的关联股东：
广东省广晟控股集团有限公司
广东省广晟矿业集团有限公司（曾用名：广东广晟有色
金属集团有限公司）
（5）本次股东会审议的全部提案，中小投资者投票表
决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
（1）个人股东应出示本人身份证或其他有效身份证明
文件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身
份证、委托人身份证复印件、授权委托书。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证
或其他有效身份证明文件、法人股东单位的营业执照复印件；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记。
（8:30-11:30,13:30-17:00）。
深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24
楼公司证券部（董事会办公室）
天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
联 系 人：证券部（董事会办公室）
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 2026 年第一次临时股东会向股东提供网络投票平
台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此通知。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）网络投票的程序
简称为“中金投票”
。
（1）议案设置
表1 股东会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案
提案 1《关于提名公司第十届董事会非独立董事
候选人的议案》
提案 2《关于提名公司第十届董事会独立董事候
选人的议案》
非累积投
票提案
提案 3 《2026 年度公司新增日常关联交易金额
预计的议案》
提案 4 《关于公司 2026 年度套期保值计划的议
案》
提案 5 《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股
考核管理办法>的议案》
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人参加深
圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2026 年第一次临时股
东会，授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确
指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
本公司（本人）对本次股东会的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
提案 1 《关于提名公司第十届董
事会非独立董事候选人的议案》
选举喻鸿先生为公司第十届董事
会非独立董事
选举潘文皓先生为公司第十届董
事会非独立董事
选举李蒲林先生为公司第十届董
事会非独立董事
选举李珊女士为公司第十届董事
会非独立董事
选举王伟东先生为公司第十届董
事会非独立董事
提案 2 《关于提名公司第十届董
事会独立董事候选人的议案》
选举黄俊辉先生为公司第十届董
事会独立董事
选举罗绍德先生为公司第十届董
事会独立董事
选举陈德喜先生为公司第十届董
事会独立董事
非累积投
票提案
提案 3 《2026 年度公司新增日常
关联交易金额预计的议案》
提案 4 《关于公司 2026 年度套期
保值计划的议案》
提案 5 《关于修订<深圳市中金岭
南有色金属股份有限公司 2025 年
董事及高级管理人员薪酬和考核
管理办法>的议案》
注：
独立董事的提案。
的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。
股东账户号码：
持股数量及性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）
：
受托人身份证号码：
委托书有效期至：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二六年 月 日
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