证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-009
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次
临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交
易所交易系统投票的时间为 2026 年 3 月 13 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 3 月
现场会议于 2026 年 3 月 13 日下午 14:30
在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会
召集、董事长杜成城先生主持，董事、公司聘请的见证律师出席了本次会
议，高级管理人员、独立董事候选人列席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
现场出席本次股东会的股东及股东代表共 3 人，
代表股份 253,935,457
-1-
股，占公司有表决权总股份数 899,333,161 股的 28.2360%。参与本次股东
会网络投票的股东共 183 人，代表股份 3,761,235 股，占公司有表决权总
股份数的 0.4182%。
出席本次股东会的股东及授权代表共计 186 人，代表公司股份
者及授权代表共计 184 人，代表公司股份 27,569,391 股，占公司有表决
权总股份数的 3.0655%。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》
会议以累积投票制选举杜成城先生、杜继兴先生、周前文先生、洪玉
敏女士、杨奇清女士、黄薇女士为公司第七届董事会非独立董事。第六届
董事会非独立董事任期截至公司股东会通过之时，第七届董事会非独立董
事任期三年，自公司股东会通过之时起计算。表决结果如下：
总表决情况：同意 254,829,696 票；中小股东总表决情况：同意
总表决情况：同意 254,829,656 票；中小股东总表决情况：同意
-2-
总表决情况：同意 254,829,649 票；中小股东总表决情况：同意
总表决情况：同意 254,829,652 票；中小股东总表决情况：同意
总表决情况：同意 254,829,654 票；中小股东总表决情况：同意
总表决情况：同意 254,757,654 票；中小股东总表决情况：同意
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事
候选人的议案》
会议以累积投票制选举刘宗柳先生、王江涌先生、陈泽辉先生为公司
第七届董事会独立董事。第六届董事会独立董事任期截至公司股东会通过
之时，第七届董事会独立董事任期三年，自公司股东会通过之时起计算。
表决结果如下：
总表决情况：同意 254,829,644 票；中小股东总表决情况：同意
-3-
总表决情况：同意 254,829,637 票；中小股东总表决情况：同意
总表决情况：同意 254,829,646 票；中小股东总表决情况：同意
（三）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 256,838,760 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.6671%；反对 773,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3003%；弃权 84,161 股（其中，因未投票默认弃权 24,061 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0327%。
中小股东总表决情况：同意 26,711,459 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 96.8881%；反对 773,771 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.8066%；弃权 84,161 股（其中，因未
投票默认弃权 24,061 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.3053%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所指派的张圣怀律师、冯玫律师
见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出
席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结
-4-
果均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）
《汕头万顺新材集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决
议》
；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
-5-
首页
微信公众号
证券之星APP
