证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2026-003
罗莱生活科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月13日第六届
董事会第十八次（临时）会议审议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次
临时股东会的议案》，同意于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，现
将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026年03月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月30日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年3月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，上述提案已经公司第六届董
事会第十八次（临时）会议审议通过，详见公司于 2026 年 3 月 14 日在巨潮资
讯网上披露的《第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告》等相关公告。
本次临时股东会将采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的
表决将分别进行，应选非独立董事 3 名，独立董事 3 名。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所审查无异议，
股东会方可进行表决。
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单
独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应填写
《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记
手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本
人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；法人股东由其法
人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份
证、法定代表人亲自签署的授权委托书办理登记手续；
（3）股东可采用邮件、书面信函的方式登记，邮件或书面信函以抵达本公
司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：自 2026 年 3 月 24 日开始，至本次股东会现场会议主持
人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。
（三）登记地点：上海市普陀区同普路 339 弄 3 号楼罗莱生活大厦公司证
券部。
（四）会议联系方式：
联系人：章碰
电 话：021-23138999
传 真：021-23138770（传真函上请注明“股东会”字样）
电子邮箱：ir@luolai.com.cn
联系地址：上海市普陀区同普路 339 弄 3 号罗莱生活大厦 17F 公司证券部。
邮政编码：200062
（五）注意事项
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场
办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“罗莱投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票
数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候
选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，
所投人数不得超过 3 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
罗莱生活科技股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
股东地址
个人股东身份证号码
法人股东法定
/ 法人股东营业执照
代表人姓名
号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
附注：
并注明所需的时间。
附件三：
罗莱生活科技股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本公司（本人），出席 2026 年 3 月
列指示行使对会议提案的表决权。如果股东本人对有关提案的表决未作具体
指示，受托人可自行酌情对下述提案行使表决权。
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举
累积投票提案
票数
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托人持股数额及股份性质：
委托日期： 年 月 日
注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章；授权委托书剪报、复印或按以
上格式自制均有效。
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