证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2026-013
海南海药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03
月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年03月13日9:15至15:00的任意时间。
成(海口)律师事务所见证律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，本次股东会的内容及会议召集、召开
方式、程序均符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
司总股份的 9.2091%。其中：参加现场会议的股东 1 人，代表有效表决权股份 2,520,418
股，占上市公司总股份的 0.1943%。通过网络投票的股东 1,681 人，代表股份 116,955,178
股，占公司有表决权股份总数 9.0148%。
通过现场和网络投票的中小股东 1,682 人，代表股份 119,475,596 股，占公司有表
决权股份总数 9.2091%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,520,418 股，
占上市公司总股份的 0.1943%。通过网络投票的中小股东 1,681 人，代表股份 116,955,178
股，占公司有表决权股份总数 9.0148%。
四、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行
了表决，具体表决结果如下：
一、审议通过了《关于新兴际华集团和医药控股变更同业竞争履行期限的议案》
总表决情况：
同 意 79,417,511 股 ，占出 席 会议所 有股东所持 表决权 股份 的 66.4717% ；反对
（其中，因未投票默认弃权 12,826,840 股），占出席会议所有股东所持表决权股份的
中小股东总表决情况：
同 意 79,417,511 股 ，占出 席 会议中 小股东所持 表决权 股份 的 66.4717% ；反对
（其中，因未投票默认弃权 12,826,840 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的
公司股东海南华同实业有限公司为本次关联交易的关联股东，根据《深圳证券交易
所上市规则》等相关规定，已回避表决。
二、审议通过了《关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案》
总表决情况：
同意 102,152,546 股，占出席会议所有股东所持表决权股份的 85.5008%；反对
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 12,867,640 股 ）， 占 出 席 会 议 所 有 股东 所 持 表 决 权股 份 的
中小股东总表决情况：
同意 102,152,546 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 85.5008%；反对
中 ， 因 未 投 票 默 认 弃 权 12,867,640 股 ）， 占 出 席 会 议 中 小 股东 所 持 表 决 权股 份 的
公司股东海南华同实业有限公司为本次关联交易的关联股东，根据《深圳证券交易
所上市规则》等相关规定，已回避表决。
五、律师见证情况
本次股东会经北京大成(海口)律师事务所的初月平律师、庄惠斯律师见证并出具法
律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》
《上市公司股东
会规则》等法律、法规和《海南海药股份有限公司章程》
《海南海药股份有限公司股东会
议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；涉及关联交易的议案，
关联股东已依法回避表决，会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法
有效。
六、备查文件
（一）海南海药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京大成(海口)律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月十四日
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