证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-010
襄阳博亚精工装备股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13
日召开了第五届董事会第十三次会议，会议决定于 2026 年 3 月 31 日召开公司
一、召开会议的基本情况
决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程等
的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公楼 313 会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的项目可以投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独
立董事候选人的议案》
关于选举李文喜先生为公司第六届董事会非独立
董事的议案
关于选举康晓莉女士为公司第六届董事会非独立
董事的议案
关于选举蒋宇峰先生为公司第六届董事会非独立
董事的议案
关于选举周继红先生为公司第六届董事会非独立
董事的议案
关于选举刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立
董事的议案
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
董事候选人的议案》
关于选举丁业彬先生为公司第六届董事会独立董
事的议案
关于选举夏绪辉先生为公司第六届董事会独立董
事的议案
关于选举幸福堂先生为公司第六届董事会独立董
事的议案
上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 3 月 13 日在巨潮资讯网上披露的公告。
上述提案 1.00、议案 2.00 的表决采取累积投票制，股东会选举非独立董事、
独立董事时分别进行表决。本次应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交
易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
本次会议审议的议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独
计票并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执
照复印件及法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书原件（附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭
证原件。
（2）自然人股东登记。自然人股东应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；自然人股东委托代理人的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印
件，股东授权委托书原件（附件 2）和有效持股凭证原件；
（3）异地股东可以采用邮件或信函方式办理登记（需在 2026 年 3 月 30 日
（星期一）17:00 前发送或送达至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》
（附件 3），并附身份证、单位证照及有效持股凭证复印件，以便登记确认，不
接受电话登记。
公室
联系人：贾娟
联系电话：0710—3333670
邮箱：boyabgs@163.com
邮编：441004
现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此通知。
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
亚投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其所拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其所拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席襄阳博亚精
工装备股份有限公司于 2026 年 03 月 31 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
备注
提案
提案名称 该列打勾的项 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
采取等额选举，填报投给候选人的选
累积投票提案
举票数
《关于董事会换届选举暨提名第六届董
事会非独立董事候选人的议案》
关于选举李文喜先生为公司第六届董事
会非独立董事的议案
关于选举康晓莉女士为公司第六届董事
会非独立董事的议案
关于选举蒋宇峰先生为公司第六届董事
会非独立董事的议案
关于选举周继红先生为公司第六届董事
会非独立董事的议案
关于选举刘丽敏先生为公司第六届董事
会非独立董事的议案
《关于董事会换届选举暨提名第六届董
事会独立董事候选人的议案》
关于选举丁业彬先生为公司第六届董事
会独立董事的议案
关于选举夏绪辉先生为公司第六届董事
会独立董事的议案
关于选举幸福堂先生为公司第六届董事
会独立董事的议案
委托人姓名或名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号/法人股东统 法人股东法定代表人
一社会信用代码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
注：
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参
加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
件方式送达公司，不接收电话登记。
式自制均有效。
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