证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-011
贵州安达科技能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议室
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《贵州安达科技能源股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）及其他法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事袁飏、殷雪灵、廖信理和曹斌因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定
应进行董事会换届选举，公司第五届董事会由 9 名董事组成，任期三年。经公
司董事会及相关股东单位推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行
审核，拟提名以下人员为第五届董事会非职工代表董事候选人：
提名第四届董事会董事长刘建波为第五届董事会非独立董事候选人；
提名第四届董事会董事李忠为第五届董事会非独立董事候选人；
提名第四届董事会董事刘家成为第五届董事会非独立董事候选人；
提名第四届董事会董事罗寻为第五届董事会非独立董事候选人；
提名李昊东为第五届董事会非独立董事候选人。
为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会就任
产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生之日
起，方自动卸任。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》
（公告编号：2026-012）。
（1）提名第四届董事会董事长刘建波为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（2）提名第四届董事会董事李忠为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（3）提名第四届董事会董事刘家成为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（4）提名第四届董事会董事罗寻为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（5）提名李昊东为第五届董事会董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定
应进行董事会换届选举，公司第五届董事会由 9 名董事组成，任期三年。经公
司董事会及相关股东单位推荐，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行
审核，拟提名以下人员为第五届董事会独立董事候选人：
提名第四届董事会独立董事殷雪灵为第五届董事会独立董事候选人；
提名吕定洪为第五届董事会独立董事候选人；
提名谢向宇为第五届董事会独立董事候选人。
为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有独立董事在新一届董事会
就任产生前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事会产生
之日起，方自动卸任。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》
（公告编号：2026-012）、
《独立董事提名
人声明与承诺》
（公告编号：2026-013）
、《独立董事候选人声明与承诺（殷雪灵）
》
（公告编号：2026-014）、《独立董事候选人声明与承诺（吕定洪）》（公告编号：
、
》（公告编号：2026-016）。
（1）提名第四届董事会独立董事殷雪灵为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（2）提名吕定洪为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（3）提名谢向宇为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为更好发挥薪酬的
激励约束作用，确保董事和高级管理人员勤勉尽责，维护公司及股东利益，公司
拟对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<期货和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司的期货和衍生品套期保值业务及相关信息披露工作，有效防范和
控制风险，根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，公司拟制定《期货和衍生品套期保值业务管理制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《期货和衍生品套期保值业务管理制度》（公告编号：
。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
为有效降低市场潜在风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产成本造成的
不良影响，进而维护公司正常生产经营的稳定性，公司拟开展碳酸锂的期货套期
保值业务，套期保值的交易保证金最高额度不超过人民币 15,000 万元，且套期
保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量。上述套期保值业务授权期限
为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在期限内可循环滚动使用。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的 公告》（公告编号：
《中信证券股份有限公司关于贵州安达科技能源股份有限公司开展期
货套期保值业务的核查意见》（公告编号：2026-020）。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《<关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告>的议案》
为降低原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料价格
波动造成的产品成本波动，维护公司生产经营的稳定性，公司拟开展碳酸锂的期
货套期保值业务，并结合市场及公司实际情况编制了《关于开展期货套期保值业
务的可行性分析报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》（公告
编号：2026-021）。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2026 年 3 月 31 日
下午 14:30 在贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼会议室召开
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
（二）
《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次
会议决议》
；
（三）
《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年
第一次会议决议》；
（四）
《贵州安达科技能源股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次
会议决议》
。
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