证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2026-005
湖北省宏源药业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议于 2026 年 3 月 12 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。
会议通知及材料于 2026 年 3 月 7 日以通讯的形式送达公司各位董事及高级管理
人员。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事
卢世刚先生、周楷唐先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。本次
董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，为提高
募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过 16.00 亿元超募资金及闲置募集资金
进行现金管理，并提请董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公
司签署相关合同文件，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不超过
上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。保荐机构国联民生证券承销保荐有
限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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