证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-010
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第一次会议于 2026 年 3 月 13 日下午 16：30 在公司会议室以现场会议的
方式召开，为推进董事会换届相关事项，经全体董事一致同意，豁免本次
会议的通知期限要求，会议通知已于当日现场送达全体董事。本次董事会
会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由全体董事推选杜成
城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了
以下议案：
一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
选举杜成城先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过
之时起至第七届董事会任期届满。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
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二、审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》
选举杜继兴先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通
过之时起至第七届董事会任期届满。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
三、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》
选举产生了第七届董事会专门委员会成员，第七届董事会专门委员会
任期自董事会审议通过之时起至第七届董事会任期届满，具体如下：
（一）战略与投资委员会委员：杜成城先生（主任委员）、杜继兴先
生、周前文先生、黄薇女士、刘宗柳先生、王江涌先生、陈泽辉先生；
（二）审计委员会委员：刘宗柳先生（主任委员）、王江涌先生、陈
泽辉先生；
（三）薪酬与考核委员会委员：陈泽辉先生（主任委员）、杜成城先
生、黄薇女士、刘宗柳先生、王江涌先生；
（四）提名委员会委员：刘宗柳先生（主任委员）、杜成城先生、黄
薇女士、王江涌先生、陈泽辉先生。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
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同意聘任杜成城先生为公司总经理，聘任洪玉敏女士为公司副总经理、
财务负责人，聘任杨奇清女士为公司副总经理，聘任黄薇女士为公司副总
经理、董事会秘书，聘任邱佩菲女士为公司副总经理。任期自董事会审议
通过之时起至第七届董事会任期届满。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第七届董事会提名委员会第一次会议已审议通过该议案。
公司第七届董事会审计委员会第一次会议已审议通过聘任公司财务
负责人事项。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任杨时哲先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之
时起至第七届董事会任期届满。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
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董 事 会
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