证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2026-009
深圳劲嘉集团股份有限公司
第七届董事会 2026 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第二
次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事
及高级管理人员。会议于 2026 年 3 月 13 日在广东省深圳市南山区科技中二路
事 9 名，实际出席董事 9 名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通讯方式参
会表决），公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出
席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见 2025 年 3 月 14 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还
募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
中信证券股份有限公司对此出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集
团股份有限公司提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资 金 的 核 查 意 见 》 ， 具 体 内 容 于 2026 年 3 月 14 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
第七届董事会 2026 年第二次会议决议公告 第 1 页 共 2 页
（www.cninfo.com.cn）。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
置自有资金进行委托理财计划的议案》。
具体内容详见 2026 年 3 月 14 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲
置自有资金进行委托理财计划的公告》。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月十四日
第七届董事会 2026 年第二次会议决议公告 第 2 页 共 2 页
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