证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-002
襄阳博亚精工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2026 年 3 月 9 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 13
日在公司 207 会议室以现场会议召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按
照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名李文喜先生、康晓莉女士、蒋
宇峰先生、周继红先生、刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任
期自股东会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：
（1）关于提名李文喜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果: 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）关于提名康晓莉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果: 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）关于提名蒋宇峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果: 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）关于提名周继红先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果: 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）关于提名刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果: 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述候选人已经通过第五届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公
司董事的资格要求。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会
换届选举的公告》。
议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按
照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名丁业彬先生、夏绪辉先生、幸
福堂先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三
年。逐项表决结果如下：
（1） 关于提名丁业彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果: 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2） 关于提名夏绪辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果: 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3） 关于提名幸福堂先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果: 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述候选人已经通过第五届董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公
司独立董事的资格要求，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需深圳证券交易
所审核无异议后方可提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会
换届选举的公告》。
公司董事会同意于 2026 年 3 月 31 日 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会
并审议相关议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开
表决结果: 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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