证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2026-005
江苏常铝铝业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六
次会议通知于 2026 年 3 月 5 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体
董事。会议于 2026 年 3 月 13 日下午 13：30 在公司办公楼（苏州常熟市长江路）
以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事
集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
申请综合授信额度的议案》。
该议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
度担保额度预计的议案》。
该议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》。
自有资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
该议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于 2026 年度开展商品期货套期保值业务的公告》。
年度开展金融衍生品业务的议案》。
该议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于 2026 年度开展金融衍生品业务的公告》。
产池业务的议案》。
该议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于开展资产池业务的公告》。
资租赁业务的议案》。
该议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于开展融资租赁业务的公告》。
内保理业务额度的议案》。
该议案尚需提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于申请国内保理业务额度的公告》。
年度计提资产减值准备的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
董事均为被保险对象，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决。该议案将直接
提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告》。
薪酬，基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决。该议案将直接提交至公司 2026
年第一次临时股东会审议。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及董事会薪酬与考核委员会全
体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员已回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二○二六年三月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
