证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2026-006
交信（浙江）信息发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）
第六届董事会第二十八次会议于2026年3月13日以现场结合通讯表决方式在上海
市青浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，
公司高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次
董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
的议案》
为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证 2026年度公司生产经营正常
进行，公司及子公司拟向各银行申请总额不超过7.2亿元人民币的综合授信等业
务，最终的融资方式、担保方式、实施时间以与融资机构商定的结果为准，并授
权董事长根据最终情况在上述额度范围内签署相关的协议。本议案尚需提交公司
股东会表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司定于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，详情请见《交
信（浙江）信息发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会
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