股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2026-006
风神轮胎股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知
于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2026 年 3 月 13 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7
名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，
合法有效。会议由董事长王建军先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
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