中信证券股份有限公司
关于上海泰坦科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海泰坦科技
股份有限公司（以下简称“泰坦科技”或“公司”） 2021 年度向特定对象发行股票的
保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公
司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦科技本次部分
募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有限公司向特定
对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/股，本次发行的募集资金
总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币 18,328,561.10 元，募集资
金净额为人民币 985,184,001.46 元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 17 日出具了“大信验字[2022]第 4-00031 号”《验资
报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公
司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，公司、子公司
也已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
（一）募集资金的使用计划
根据公司披露的《上海泰坦科技股份公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》，公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用计划为：
单位：万元
项目达到预定可使用
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
状态日期
项目达到预定可使用
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
状态日期
部园项目
合计 98,518.40 98,518.40 -
（二）前次延期调整
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会
议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，一致同意公司根据实际情况，综合
考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，将 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
的部分募集资金投资项目“泰坦科技生命科学总部园项目”达到预定可使用状态的日期
进行延期调整：
项目原计划达到预定可 项目延期后达到预定可
序号 项目名称
使用状态日期 使用状态日期
注：此次延期详细情况见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于上交所网站的公告《关于部分募投项目延期的公告》（编
号：2024-044）。
（三）募集资金的使用情况
截至 2026 年 2 月 28 日，公司上述募投项目募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
序 拟使用募集 截至 2026 年 2 月 28 日累计 截至 2026 年 2 月 28 日累
项目名称
号 资金 投入募集资金总额 计投入进度（%）
泰坦科技生命科
学总部园项目
补充流动资金项
目
注 1：募集资金累计投入金额大于承诺投资额度的部分主要系利息所致；
注 2：上表数据未经审计。
三、本次募投项目延期的情况及原因
（一）本次募投项目延期的情况
根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资
用途不发生变更的前提下，公司经审慎研究，拟将部分募投项目达到预定可使用状态的
日期进行延期，具体情况如下：
项目原计划达到预定可 项目延期后达到预定
序号 项目名称
使用状态日期 可使用状态日期
（二）本次募投项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施。但由于建筑工程受各类
审核、天气环境等因素的影响，进度较预期有所延迟，目前建筑工程虽已竣工，但也导
致设备的购买安装进度延后；另外设备购置受价格波动、供应商的产能等因素影响，因
此设备购置及安装预计较原延长时间仍有延后。受上述影响，公司部分募投项目“泰坦
科技生命科学总部园项目”建设进度在一定程度上有所延缓。
公司为严格把控募投项目整体质量及募集资金使用效率，维护全体股东和公司利益，
结合募投项目当前实际建设情况，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目投资内容、
投资总额、实施主体的前提下，拟将“泰坦科技生命科学总部园项目”达到预定可使用
状态的日期进行延期。
（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，谨慎管理并有效使用募集资金，截至本
核查意见披露日，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。
（四）预计完成的时间及分期投资计划
公司为严格把控募投项目整体质量及募集资金使用效率，维护公司和全体股东利益，
结合募投项目当前实际建设情况，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目现有实施
主体、实施方式、投资总额、募集资金投资用途的前提下，将募投项目“泰坦科技生命
科学总部园项目”达到预定可使用状态的日期调整为 2027 年 3 月，即延期不超过 12 个
月。公司将根据实际情况适时、有计划地推进上述募投项目的实施。
（五）延期后按期完成的保障措施
公司将严格遵守相关法律法规、规范性文件的要求，加强募集资金使用的统筹谋划，
科学合理决策，保障募集资金使用的合规有效。公司将密切关注募投项目实施的具体进
展情况，积极协调公司内外部资源配置，推动募投项目如期完成，同时将保持对募集资
金使用的监督，防范募集资金使用风险。
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定，仅涉及项目进
度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实
施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他
损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发
展规划及股东的长远利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定的要求。
五、相关审议程序
公司于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关
于部分募投项目延期的议案》。本事项属于董事会审批权限范围内，该事项无需提交
股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：
泰坦科技本次募投项目延期事项已经履行了必要的审议程序，符合《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定。该事项是根
据公司募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途
的情形。
综上，保荐人对泰坦科技本次募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司部分募投项
目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王勤 元彬龙
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