证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-033
山东数字人科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高
级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展。根据法律法规、
《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司
经营发展实际情况，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
二、薪酬标准
（一）公司董事薪酬
（1）在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事
薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）构成，具体如下：
确定，不浮动，按月发放。
为按月预发的绩效薪酬；年度绩效薪酬根据公司整体业绩达成情况和个人核心
指标完成情况扣减已预发月度绩效薪酬后，对差额部分在年度报告披露和绩效
评价后予以发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；月度预发放绩效
薪酬不高于绩效薪酬总额的 50%。
进行相应的绩效考核，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
（2）不在公司任职的非独立董事
不在公司领取薪酬和津贴，因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照
《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。
独立董事津贴为 6 万元/年（税前），按年度发放。独立董事履职发生的合
理费用由公司据实报销。
（二）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）
构成，具体如下：
能力等因素确定，不浮动，按月发放。
为按月预发的绩效薪酬；年度绩效薪酬根据公司整体业绩达成情况和个人核心
指标完成情况扣减已预发月度绩效薪酬后，对差额部分在年度报告披露和绩效
评价后予以发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；月度预发放绩效
薪酬不高于绩效薪酬总额的 50%。
股权激励并进行相应的绩效考核，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情
况另行确定。
三、审议程序
次会议审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬》议案，鉴于本议案中董事的薪酬
与独立董事利益相关，全体独立董事回避表决，同意提交董事会审议表决；本
次会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬》议案，同意提交董
事会审议表决。
司董事 2026 年度薪酬》议案，鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体
董事回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议；本次会议
审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬》议案。
四、其他说明
代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给
个人。
其实际任期计算并予以发放。
自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东会审议。
章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性
文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
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