证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2026-011
湖北盛天网络技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计
划第一次持有人会议通知于 2026 年 3 月 12 日以电子通讯的形式向各位持有人发
出，会议于 2026 年 3 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与
持有人共计 146 人，实际参与人数 146 人，代表公司员工持股计划份额 2,611.78
万份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。
本次会议由公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王俊芳女士主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《湖北盛天网络技术股份有限公司 2026 年员
工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）和《湖北盛天网络技
术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
全体持有人一致同意豁免会议通知的时限，于 2026 年 3 月 13 日召开 2026
年员工持股计划第一次持有人会议。
表决份数：同意 2,611.78 万份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总
数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
计划管理委员会的议案》
同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监
督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人
行使股东权利。公司本次员工持股计划管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员
会主任 1 名。
表决份数：同意 2,611.78 万份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总
数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
会议选举王俊芳、张慧、冯莲、郭敏、邹学嫚为公司 2026 年员工持股计划
管理委员会委员，其中王俊芳女士为管理委员会主任，任期与公司员工持股计划
的存续期一致。
上述管理委员会委员中，除王俊芳女士为公司现任董事、副总经理、财务总
监、董事会秘书外，其他管理委员会委员与持有公司 5%以上股东、实际控制人、
公司其他董事以及其他高级管理人员均不存在关联关系。
表决份数：同意 2,611.78 万份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总
数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
同意授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相
关事宜，具体授权事项如下：
行使股东权利；
务；
人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
分配等相关事宜；
本授权自公司本次员工持股计划持有人会议批准之日起至公司本次员工持
股计划终止之日内有效。
表决份数：同意 2,611.78 万份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总
数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的授予持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
三、备查文件
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
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