证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2026-014
国泰新点软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 13 日
（二） 股东会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 89
普通股股东所持有表决权数量 238,650,797
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.5423
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
席；
会议，其中陈一波以通讯方式列席，吴旭东因公出差未列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
他募投项目及永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 238,446,231 99.9142 69,820 0.0292 134,746 0.0566
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 238,438,730 99.9111 69,820 0.0292 142,247 0.0597
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
项目结项并将节 ,078 3 0 2 5
余募集资金投资
建设新项目、其
他募投项目及永
久补充流动资金
的议案》
《关于暂时调整 30,244 99.303 69,82 0.229 142,247 0.467
部分募集资金投 ,577 7 0 2 1
资项目闲置场地
用途的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人）所持表决权的过半数通过；
三、 律师见证情况
律师：李鹏、张强
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》
《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集
人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》
《公司法》
《股东会规
则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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