证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2026-014
聚辰半导体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 3 月 13 日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 227
普通股股东所持有表决权数量 63,781,531
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.2989
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2026 年 2 月 26 日公告，会议资
料于 2026 年 3 月 3 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董事
会秘书翁华强先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和夏隽杰律
师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举翁华强先生、郑星月女士作为股
东代表与见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东会会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》、
《证券法》
、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《聚
辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
部分董事及高级管理人员以通讯（视频接入）方式列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
关超募资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,651,464 99.7960 98,784 0.1548 31,283 0.0492
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于取消使用部分超
募资金永久补充流动
资金事项并退回相关
超募资金的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会所有议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有
表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。
三、律师见证情况
律师：陈莹莹、夏隽杰
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集
人的资格、会议表决程序均符合适用法律、
《公司法》
《股东会议事规则》的有关
规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司董事会
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