证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-008
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
经上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十三次会议审议通过，决定召开公司2026年第二次临时股东会。
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年3月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议
案》
果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、
单位持股凭证、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法
定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托
书（详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
记《参会股东登记表》（附件三），但出席现场会议时务必携带相关资料原件并
提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，
法人股东登记材料须加盖公章。
理登记事项。
（二）登记时间
箱（jfzx@innostic.com）
（三）登记地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼证券部
（四）会议联系方式
联系人：王莎莎
联系电话：021-60430629
联系邮箱：jfzx@innostic.com
联系地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼证券部
（五）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见，同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席上海建发致新医疗科技集团股
份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下
列指示行使表决权，同时代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本单位/本人对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本单位/本人愿意对受托
人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署
之日起至本次股东会结束之时止。
备注（该 表决意见
提案 列打勾的
提案名称
编码 栏目可以 同意 反对 弃权
投票）
非累积投票提案
《关于补选公司第三届董事会非独立董事的
议案》
注：
委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量和持股性质： 委托人证券账户号码：
受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
身份证号码/
姓名/公司名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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