上海农村商业银行股份有限公司
会
议
材
料
上海农村商业银行股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议文件
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效
率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知。
一、本行根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、本行设立股东会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事
宜。
三、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效
率为原则，认真履行有关职责。
四、股东参加股东会依法享有知情权、发言权、质询权、表决权
等权利。根据本行章程规定，股东于股权登记日在本行授信逾期或质
押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其表决权应当
受到限制。
五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
六、除出席会议的股东（或其代理人）、董事、高级管理人员以
及被邀请的参加人员和列席人员外，本行有权依法拒绝其他人士入
场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，本
行有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
七、股东要求在股东会上发言，应向会议秘书处报名，并填写股
东发言征询表，经会议主持人许可，始得发言。
八、本行董事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中
回答股东的问题。
九、为提高会议议事效率，在股东就本次会议议案相关的发言结
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束后，可进行会议投票表决。会议表决前，会议登记终止。
十、股东会采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。本行
将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和
网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
十一、股东会表决采用记名投票方式。股东以其持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决
时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、
“反对”
、“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为弃权。
十二、本行聘请君合律师事务所的执业律师出席本次股东会，并
出具法律意见。
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时 间：2026 年 3 月 31 日（星期二）下午 14:00
地 点：上海市浦东新区来安路 1045 号 4 号楼 205 会议室
召集人：上海农村商业银行股份有限公司董事会
主 持：徐力董事长
一、 宣布会议开始
二、 介绍会议登记出席情况
三、 审议议案
四、 股东发言提问
五、 推选监票、计票人员
六、 终止会议登记，同时对上述议案进行投票表决
七、 公司董事、高级管理层集中回答股东提问
八、 宣布现场会议表决结果
九、 律师宣读现场会议见证意见
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议题一:
关于选举陈昊之先生为公司非执行董事的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》
《上海市国资委委派外部董事管
理办法》等法律法规、公司章程、本行《董事管理办法》等有关规定，
现提名陈昊之先生为本行非执行董事候选人，并担任董事会审计委员
会副主任委员职务。
陈昊之先生简历如下：
陈昊之，男，1981 年 4 月出生，研究生学历，法学硕士学位。
曾任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会办公室公司治理资
深经理、党委办公室副主任、董事会办公室主任、董事会办公室（投
资者关系部）主任、证券事务代表。
经本行初审，陈昊之先生具有良好的经济从业记录，具备担任金
融机构董事职务所需的知识、经验及能力，符合监管要求及本行章程、
董事管理办法规定的董事候选人任职资格条件，未发现存在不得担任
本行董事的情形。
除上文披露以外，陈昊之先生与本行的董事、高级管理人员及持
股 5%以上的股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定不得
担任董事、高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；截至本会
议召开日，陈昊之先生未持有本行股份。
本议案已经董事会 2026 年第一次会议审议通过，现提请 2026 年
第一次临时股东会审议。陈昊之先生的董事任期为三年，自银行业监
督管理机构核准其任职资格之日起开始计算。
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上海农村商业银行股份有限公司董事会
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议题二:
关于选举李林先生为公司非执行董事的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、公司章程、本行《董
事管理办法》和《董事会薪酬和提名委员会工作规则》要求，本行股
东建元信托股份有限公司（以下简称“建元信托”）提名李林先生为
本行非执行董事候选人。
李林先生简历如下：
李林，男，1977 年 7 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位。
现任建元信托股份有限公司党委委员、副总经理。曾任上海市国有资
产监督管理委员会产权管理处（资本运营管理处）副处长，上海电气
金融集团副总裁，上海电气租赁有限公司执行董事、总经理，上海电
气融创融资租赁有限公司董事长、总经理，上海电气集团财务有限责
任公司投资银行部战略发展经理、办公室副主任、战略发展部经理、
总经理助理、副总经理。
经本行初审，李林先生具有良好的经济从业记录，具备担任金融
机构董事职务所需的知识、经验及能力，符合监管要求及本行章程、
董事管理办法规定的董事候选人任职资格条件，未发现存在不得担任
本行董事的情形。
除上文披露以外，李林先生与本行的董事、高级管理人员及持股
董事、高级管理人员的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形；截至本会议召
开日，李林先生未持有本行股份。
本议案已经董事会 2026 年第二次会议审议通过，现提请 2026 年
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第一次临时股东会审议。李林先生的董事任期为三年，自银行业
监督管理机构核准其任职资格之日起开始计算。
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